Perquisizioni alla Deutsche Bank, indagini sul riciclaggio legato ad Abramovich

28/01/2026 ESTERI Preferisci Informazione.News su Google

Redazione Esteri   -   Una trentina di agenti in borghese della Polizia federale tedesca, muovendosi in modo coordinato, ha fatto ingresso negli uffici della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno poco dopo le dieci del mattino del 28 gennaio, mentre un'altra unità operava contestualmente in una filiale berlinese dell'istituto. Le autorità, che hanno confermato il carattere giudiziario dell'azione, stanno indagando su reati di riciclaggio di denaro, secondo quanto emerso dalle prime dichiarazioni ufficiali. Gli inquirenti, concentrandosi su specifiche irregolarità, stanno esaminando il mancato o ritardato inoltro di segnalazioni di operazioni sospette, obbligatorie per legge, relative a movimenti finanziari riconducibili a società del magnate russo Roman Abramovich, già proprietario del Chelsea Football Club e incluso nelle liste di sanzione dell'Unione europea dopo l'invasione dell'Ucraina.

Il quadro delle accuse e il contesto internazionale

Le perquisizioni, che si inseriscono in un contesto di stretta sorveglianza sulle attività finanziarie legate alla Russia, sono state condotte su mandato della Procura di Francoforte con l'assistenza operativa dell'Ufficio federale di polizia criminale. Le indagini, come riportato da fonti giornalistiche che hanno avuto accesso ai dossier, si focalizzano proprio sulle presunte omissioni della banca nell'adempiere agli obblighi di due diligence e di segnalazione, i cosiddetti "suspicious activity reports", riguardanti transazioni di entità legate all'oligarca. Abramovich, la cui posizione economica è stata radicalmente ridisegnata dalle sanzioni, si trova così al centro di un nuovo filone d'inchiesta che coinvolge uno dei principali pilastri finanziari tedeschi, il quale, da parte sua, ha immediatamente dichiarato attraverso un portavoce la propria "piena collaborazione" con le autorità investiganti.

La risposta dell'istituto e le implicazioni operative

Nonostante la dichiarata cooperazione, l'operazione rappresenta un potenziale nuovo capitolo di difficoltà per la Deutsche Bank, la quale, nel corso degli anni, ha dovuto fronteggiare diverse e costose battaglie legali in materia di compliance e antiriciclaggio. L'attenzione degli investigatori, che hanno sequestrato documenti e dati informatici, è puntata a ricostruire con precisione la tempistica e le modalità con cui furono gestiti gli alert interni su determinati flussi di capitale, i quali, secondo le ipotesi di reato, avrebbero dovuto attivare protocolli ben definiti. Il mancato o ritardato inoltro di tali segnalazioni alle autorità di controllo finanziario, di per sé, costituisce un illecito amministrativo e, in certi casi, può configurarsi come vero e proprio reato, soprattutto se consente di oscurare l'origine di fondi derivanti da attività illecite.

Il framework normativo e le prospettive dell'inchiesta

Il quadro giuridico tedesco ed europeo in materia di antiriciclaggio, notevolmente inasprito nell'ultimo decennio, impone agli istituti di credito una vigilanza costante e un'obbligatorietà di segnalazione che non ammette negligenze. L'inchiesta, pertanto, dovrà accertare se vi siano state effettive violazioni di tali doveri, stabilendone l'entità e, eventualmente, le responsabilità individuali all'interno della struttura bancaria. Gli sviluppi procederanno, come di consueto in questi casi, attraverso l'analisi scrupolosa della documentazione acquisita, cercando di tracciare un nesso certo tra le omissioni contestate e le operazioni riconducibili all'imprenditore russo, la cui rete di interessi è stata profondamente intaccata dalle misure restrittive adottate dall'Occidente.