Indicatori di rischio infiltrazione criminale per l'antiriciclaggio: tra ricerca e innovazione

In occasione del 4° Salone Antiriciclaggio, che si tiene a Milano domani, 21 aprile 2016, presso Palazzo Mezzanotte, verranno presentati due indicatori di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale sviluppati da Crime&tech - Università Cattolica del Sacro Cuore e distribuiti da Bureau van Dijk.

OCI-T fornisce una misura sintetica del livello di infiltrazione criminale nelle province e regioni italiane, mentre OCI-S si concentra sul livello di infiltrazione nei settori di attività economica (classificazione NACE, fino a 3-digits). I due indicatori condensano informazioni provenienti da varie fonti (statistiche amministrative, rapporti istituzionali, evidenze giudiziarie) e possono essere utilizzati per varie finalità: anti-riciclaggio, anti-corruzione, monitoraggio fornitori, controllo del rischio reputazionale.

La necessità di strumenti sintetici di valutazione del rischio infiltrazione nasce dalla rilevanza del fenomeno in Italia e dal suo impatto sull’economia legale. Negli ultimi 30 anni, sono state oltre 2000 le aziende confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata (di queste, si stima che solo il 15% siano attive, le altre sono fallite o sono state liquidate) e alcuni settori economici risultano particolarmente esposti. Circa 200 sono invece i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

I due indicatori permettono di identificare le aree geografiche e i settori più infiltrati: ad esempio, se la Calabria è in cima alla classifica delle regioni, Imperia emerge come provincia con il più alto valore di infiltrazione tra quelle del nord Italia. Tra i settori, lo smaltimento dei rifiuti è quello a più alto rischio.

Gli indicatori elaborati da Crime&tech sono da oggi disponibili nella banca dati AIDA di Bureau van Dijk, così da poter essere combinati con altre informazioni aziendali e finanziarie delle imprese italiane ed essere quindi utilizzati da un’ampia platea di soggetti, a livello pubblico e privato.

Crime&tech

Crime&tech srl (www.crimetech.it) è lo spin-off universitario fondato nel 2015 da Università Cattolica del Sacro Cuore e dai ricercatori del centro Transcrime - Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it) Crime&tech trasferisce le ricerche del centro Transcrime in strumenti e applicativi per la prevenzione e il controllo dei rischi criminali (es. furti, rapine, infiltrazione criminale, corruzione, riciclaggio). Lo staff di Crime&tech è composto da esperti in diverse discipline (criminologia, economia, finanza, statistica, IT e diritto).

Bureau van Dijk (BvD)

Multinazionale riconosciuta come uno dei leader nella distribuzione di soluzioni software ed informazioni economico finanziarie delle aziende di tutto il mondo, è stata scelta come partner da Borsa Italiana per il progetto ELITE International, grazie al suo database europeo AMADEUS. BvD combinando la sua storica esperienza nel settore IT con i dati dei principali Information Provider nel mondo – tra cui Reuters, Economist Intelligence Unit, Moody's, Standard & Poor's, Coface, Jordans, Capital Intelligence, modeFinance e KFinance – realizza e distribuisce a livello mondiale software e database unici per l’analisi e la valutazione delle aziende e dei settori. Dati di bilancio su aziende italiane (AIDA) europee e mondiali (ORBIS E AMADEUS), rating e rapporti settoriali, operazioni di finanza straordinaria, news economiche, dati macroeconomici e rischio Paese, dati e rating su Enti Pubblici locali Italiani (AIDA PA), informazioni dettagliate sulle operazioni di M&A, IPO, e Private Equity, realizzate in tutto il mondo (ZEPHYR). www.bvdinfo.it

Contatti Bureau van Dijk

Luisa Quarta

Tel: +39 02 43982277

Sito: www.bvdinfo.it

e-mail: marketing.italy@bvdinfo.com

Contatti Crime&tech

Michele Riccardi, Alessio Fontana

Tel: +39 02 72343715/3716

Sito: www.crimetech.it

e-mail: info@crimetech.it; michele.riccardi@unicatt.it; alessio.fontana@unicatt.it