Politica e Istituzioni
L'elenco dei Paesi ad alto rischio per rafforzare la lotta internazionale alla criminalità finanziaria
Torniamo a parlare dell’Algeria, dove la situazione peggiora sempre di più. Mercoledì 9 luglio 2025, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l'inserimento dell'Algeria nell'elenco dei Paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questa decisione che fa seguito a una proposta della Commissione Europea allineata agli standard del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), avrà conseguenze significative per le transazioni finanziarie che coinvolgono entità algerine all'interno dell'Unione Europea.
Il Parlamento Europeo ha recentemente ratificato l'inclusione dell'Algeria nella lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che avrà conseguenze dirette e significative sulle transazioni finanziarie.
La legge che formalizza questa votazione rendendo tante misure operative a tutti gli effetti. Questo rappresenta un passo importante per l'UE nel suo impegno a proteggere l'integrità del proprio sistema finanziario e a promuovere la trasparenza internazionale.
È importante notare che l'Algeria non è l'unico paese ad essere stato aggiunto a questa lista aggiornata il 10 giugno. L'elenco europeo dei paesi terzi ad alto rischio comprende ora circa una ventina di Stati, e le nuove aggiunte includono: Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela. Al contempo, alcuni paesi come Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti sono stati rimossi, il che suggerisce che hanno compiuto progressi significativi nel rafforzare i loro regimi antiriciclaggio e antiterrorismo.
l'inserimento in questa lista può scoraggiare gli investitori internazionali, in particolare quelli che cercano di creare valore a lungo termine anziché semplici rendite speculative. Gli investitori seri, che puntano su progetti produttivi e sullo sviluppo economico, necessitano di un ambiente stabile, trasparente e prevedibile.
In sintesi, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo non è solo una questione tecnica o legale, ma una questione di governance e di etica pubblica, elementi indispensabili per costruire un futuro prospero e duraturo.
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