Trasporti
Generalforsamlingsprotokollat
Company Annoucement no. 13/2019
ERRIA A/S,
CVR-nr. 15300574
Den 2. december 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 på selskabets adresse, Torvet 21, 1., 4600 Køge.
Der forelå følgende dagsorden:
Følgende blev ført til protokol:
Ad 1. Advokat Stefan Schwærter valgtes som dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2 og 3. Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd & Harbour Group om valg af nyt bestyrelsesmedlem i selskabet i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Peter Kristian Ellegaard redegjorde for baggrunden for kapitalejernes nye sammensætning og struktur. Peter Kristian Ellegaard motiverede forslaget om valg af Søren Storgaard for generalforsamlingen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessammensætning blev efter konstitution valgt:
Flemming Ipsen (bestyrelsesformand) og Lotte G. Lundberg (bestyrelsesmedlem) er tidligere udtrådt af bestyrelsen.
I øvrigt blev advokat Stefan Schwærter med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North.
Ad 4. Eventuelt.
Der forelå intet under punktet.
Generalforsamling hævet.
Som dirigent:
______________________
Stefan Schwærter
Norden CEF ApS
John Norden
Kongevejen 365
Dk-2840 Holte
Tel: +45 20720200
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti