Tivoli A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

De fuldstændige forslag pr. den 28. marts 2018 til den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S mandag den 23. april 2018, kl. 13.30 i Tivolis Koncertsal.Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.Årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 indstilles til...

København V, 28/03/2018 (informazione.news - comunicati stampa - turismo)

De fuldstændige forslag pr. den 28. marts 2018 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
mandag den 23. april 2018, kl. 13.30 i Tivolis Koncertsal.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 indstilles til godkendelse.

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Tivolis resultat efter skat for 2017 blev et overskud på 78,5 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter skat svarende til 19,6 mio. kr.

Ad. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Tom Knutzen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack genopstiller til valg. Bestyrelsesformand Jørgen Tandrup fratræder bestyrelsen som følge af vedtægternes §18, stk. 3 omhandlende aldersgrænsen på 70 år for medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Claus Gregersen som nyt medlem af Selskabets bestyrelse.

Tom Knutzen
Født i 1962
Cand.merc.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

Særlige kompetencer

Mads Lebech
Født i 1967
Cand.jur.
Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen i 2010.
Genvalgt til bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

Tillidshverv

Særlige kompetencer

Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2017, valgperiode udløber i 2018.

Ledelseshverv

Tillidshverv

Særlige kompetencer

Claus Gregersen
Født i 1961
HD Finansiering
Opstiller til bestyrelsen i 2018.

Ledelseshverv

Særlige kompetencer

Ad 6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

- o -

Til vedtagelse eller af de i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) og 4b og 4c (aktionærforslag) stillede forslag kræves, at et flertal af de afgivne stemmer tiltræder forslagene.

København, den 28. marts 2018

Bestyrelsen
Tivoli A/S

 

Indkaldelse til Tivoli AS ordinær generalforsamling 2018

Blanket til Fuldmagt og Brevstemme ved Tivoli AS ordinær generalforsamling 2018

Dagsordens fuldstændige forslag for Tivoli AS ordinære generalforsamling 2018