Industria
TRACE lanza el primer registro mundial de usufructos
"TRACE ha ido recogiendo información de usufructos como parte de nuestro proceso de debida diligencia durante 15 años", comentó Alexandra Wrage , directora general y fundadora de TRACE International. "Después de los papeles de Panamá nos dimos cuenta que necesitábamos proporcionar a las empresas una manera de hacer esta información disponible al público, si optaban por ello. Mientras que algunos países están estableciendo sus propios registros nacionales o abogando por su desarrollo, TRACE es el único registro y permite a las empresas alejarse voluntariamente del estigma de reputación de las compañías secretas. También proporciona a las empresas multinacionales con un punto de partida para la debida diligencia".
TRACE es una oportuna solución a la actual oleada de preocupación que las empresas a menudo no identifican y documentar el 100% de todos los propietarios beneficiarios para sus terceros determinar posibles riesgos legales y reputacionales. El registro está diseñado para recoger y hacer públicamente disponibles los datos de usufructos de miles de empresas de todo el mundo. Las empresas pueden listar su usufructo o buscar la base de datos sin coste alguno. Los usuarios solo necesitan el nombre de una empresa o de un propietario para llevar a cabo una búsqueda.
Un es toda persona o entidad que goza de los beneficios de ser dueño de un activo, sin importar el nombre del título de la empresa, propiedad o seguridad. Ocultar, cambiar y tergiversar las estructuras de usufructos de las empresas son una práctica habitual de las empresas que participan en actividades ilegales, incluyendo soborno, evasión de impuestos, malversación y blanqueo de dinero. Cada vez más los gobiernos de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca, requieren a las empresas revelar los usufructos en el momento de incorporación y restringir el uso de sociedades anónimas. TRACE ofrece a las empresas una plataforma para compartir voluntariamente su información de usufructos sin importar el país de la sede. La información mostrada incluye: nombre legal de la entidad, nombre común, si es diferente, página web de la empresa, tipo de entidad, ciudad, país de la sede, información de propiedad incluyendo porcentajes y la fecha de información de propiedad de la última actualización. Las empresas están obligadas a proporcionar el 100% de usufructos.
Las empresas que realizan o contemplan la realización de negocios con una empresa privada, sociedad o empresa unipersonal pueden iniciar debida diligencia en entidades participantes tras la identificación de los beneficiarios de estas entidades en TRACE
Para más información sobre TRACE o para registrar un negocio, visite https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.
TRACE International y TRACE Incorporated son dos entidades distintas con una misión común para avanzar en la transparencia comercial mundial mediante el apoyo a los esfuerzos de cumplimiento de empresas multinacionales y sus intermediarios terceros. TRACE International es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que reúne recursos para ofrecer a los miembros con el apoyo de cumplimiento de lucha contra el soborno mientras que TRACE Incorporated ofrece tanto a miembros como no miembros debida diligencia personalizable basada en el riesgo, formación de lucha contra el soborno y servicios de asesoría. Trabajando juntos, TRACE International y TRACE Incorporated ofrecen una solución completa, rentable e innovadora para la lucha contra el soborno y cumplimiento de terceros. Para más información, visite www.TRACEinternational.org.