BREMBO: Assemblea dei soci

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti Brembo

, 24/04/2009 (informazione.news - comunicati stampa - trasporti) - Stezzano, 24 aprile 2009 - L'Assemblea degli Azionisti Brembo ha deliberato:

- Approvazione del Bilancio 2008 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di E 0,225;
- Rideterminazione del compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto Sociale Brembo S.p.A.;
- Integrazione dell'incarico e del compenso di revisione e di certificazione conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. del bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo relativi all'esercizio 2008;
- Ratifica del Piano di incentivazione "Ponte" 2009 relativamente alla sua applicabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Esecutivo.

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile
L'Assemblea degli Azionisti di Brembo, riunitasi oggi sotto la Presidenza dell'Ing. Alberto Bombassei presso la sede di Stezzano (BG), ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e la distribuzione di un dividendo lordo di E 0,225 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il pagamento avrà luogo a partire dal prossimo 7 maggio 2009, mediante lo stacco della cedola n. 17, in data 4 maggio.
I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo per l'esercizio 2008 ammontano a E 1.060,8 milioni, in aumento del 16,3% rispetto all'anno precedente. L'utile netto ammonta a E 37,5 milioni, in calo del 38,3%.
In merito all'utile della capogruppo Brembo S.p.A., pari a E 16,7 milioni, l'Assemblea ha deliberato il seguente riparto:
- agli Azionisti un dividendo lordo di E 0,225 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
- a riserve il rimanente.

Rideterminazione del compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori
L'Assemblea ha approvato la rideterminazione del compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori portandolo da E 1,5 milioni a E 1,65 milioni.
Integrazione dell'incarico e del compenso di revisione alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.
L'Assemblea ha approvato l'integrazione dell'incarico e del compenso di revisione alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. dovuto alla crescita dimensionale del Gruppo e alle acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio 2008.
L'incremento di compensi approvato è pari a E 38.000.

Ratifica del Piano di incentivazione "Ponte" 2009 relativamente alla sua applicabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Esecutivo
L'Assemblea ha ratificato l'applicabilità al Presidente del Piano di incentivazione "Ponte" 2009.
Il Piano di Incentivazione "Ponte" 2009, destinato a circa 40 tra Dirigenti ed Amministratori Esecutivi di Brembo, è basato sul raggiungimento di obiettivi di Utile netto e di free cash-flow operativo.
Il Piano "Ponte" 2009 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo in sostituzione del Piano Triennale che il contesto di incertezza dello scenario macroeconomico non rendeva opportuno adottare come strumento di incentivazione del Management.
Il Piano "Ponte" 2009 prevede una riduzione del 20%-25% del compenso potenziale per il Top Management rispetto a quanto previsto dal precedente Piano Triennale terminato nel 2008.

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Brembo rende noto che Corrado Orsi, Chief Financial Officer e Investor Relator della Società, lascia il proprio incarico per seguire un diverso percorso professionale.
Il CFO concluderà la sua attività in Brembo a metà maggio con l'approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2009.
Gli incarichi di CFO, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili verranno assunti da Matteo Tiraboschi, membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo, che mantiene anche la carica di Direttore Società Estere.
Si ricorda che i dati economico-finanziari riferiti al primo trimestre 2009 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 14 maggio.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Corrado Orsi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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[CN#152289]