TRACE publica su 12º Global Enforcement Report anual

"La ralentización de las acciones de aplicación de la ley coincide con una tendencia continua al alza en la cooperación transnacional entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, que ha conducido a resoluciones coordinadas con sanciones sustanciales en los últimos años", dijo la presidenta de TRACE, Alexandra Wrage. "Con un enfoque recientemente renovado entre los países del G7 en la persecución de los delitos financieros, especialmente la corrupción y la cleptocracia, esperamos que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mantengan unas expectativas muy elevadas respecto a los programas de cumplimiento de las empresas."

"La ralentización de las acciones de aplicación de la ley coincide con una tendencia continua al alza en la cooperación transnacional entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, que ha conducido a resoluciones coordinadas con sanciones sustanciales en los últimos años", dijo la presidenta de TRACE, Alexandra Wrage. "Con un enfoque recientemente renovado entre los países del G7 en la persecución de los delitos financieros, especialmente la corrupción y la cleptocracia, esperamos que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mantengan unas expectativas muy elevadas respecto a los programas de cumplimiento de las empresas."

El Global Enforcement Report  también examina las tendencias de la industria y de la región. En 2021, los organismos estadounidenses encargados de la aplicación de la ley siguieron centrándose en gran medida en las industrias extractivas, de servicios financieros, de ingeniería/construcción y de fabricación/servicios en las investigaciones abiertas y en las acciones de aplicación de la ley. En particular, Brasil superó a China como la jurisdicción no estadounidense más activa en la presentación de acciones de aplicación de la ley por sobornos nacionales de empresas extranjeras.

Lea el informe en  www.traceinternational.org.

Acerca del Global Enforcement Report

El Global Enforcement Report de TRACE ofrece análisis gráficos y textuales de todas las investigaciones y acciones de aplicación de la ley conocidas relacionadas con el soborno comercial transnacional desde la aprobación de U.S. Foreign Corrupt Practices Act. El Global Enforcement Report obtiene sus datos principalmente del TRACE Compendium, la base de datos de TRACE sobre casos de corrupción transnacional. El análisis abarca los casos de aplicación de la ley de los que se dispone de información pública, y no aborda los asuntos relacionados únicamente con el soborno nacional.

Acerca de TRACE

TRACE es una asociación empresarial sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el soborno, el cumplimiento normativo y el buen gobierno. Fundada en 2001 para hacer más fácil y menos costoso reducir el riesgo de soborno, TRACE es ampliamente reconocida por establecer normas de cumplimiento y avanzar en la transparencia comercial en todo el mundo. Entre sus miembros se encuentran cientos de empresas multinacionales de todos los sectores industriales. TRACE tiene su sede en Estados Unidos y está registrada en Canadá, con presencia en los cinco continentes. Para más información, visite www.TRACEinternational.org.