Operazione contro il riciclaggio di denaro in Italia

A settembre del 2022 consegnarono la mappa del loro tesoro, non di tutto il loro tesoro, ai militari della Guardia di Finanza e dell’Arma. Presi con le mani nel sacco di una frode fiscale multimilionaria, un giro da 90 milioni di euro alimentato da una vorticosa produzione di fatture per operazioni inesistenti, preferirono collaborare per limitare i danni. Le ruspe, guidate dalle coordinate gps d… Leggi

La coppia di Gussago (Brescia) nota per aver sotterrato milioni di euro nel giardino è finita al centro di una nuova indagine: farebbe parte di un'associazione che avrebbe riciclato 110 milioni di euro. Leggi

All'alba di ieri mattina, martedì 19 marzo 2024, 80 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l'ausilio dell'unità cinofila "cash dog" del Gruppo di Tessera (Venezia), il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia e dei Reparti territoriali competenti (Gruppi Padova, Verona e Brescia), sta mettendo in atto nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Brescia un'operazione contro un… Leggi

Ci sono nove bresciani indagati e sei arrestati nell'indagine della Guardia di Finanza che martedì mattina - come riporta il Corriere del Veneto - ha eseguito 13 misure cautelari tra Vicenza, Verona e Brescia, 8 in carcere e 5 ai domiciliari, mentre altre tre persone risultano indagate. Sono stati perquisiti 18 tra appartamenti e aziende che hanno portato a un sequestro del valore di 1,5 milioni di euro tra… Leggi

Tredici persone arrestate (di cui 8 in carcere e 5 ai domiciliari) e un 1.500.000 di euro sequestrati corrispondente al profitto illecito generato da un sodalizio criminoso specializzato nel riciclaggio di denaro. E’ il bilancio di un operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha coinvolto anche Prato. Diciotto le perquisizioni effettuate dai militari in abitazioni, aziende e altri luoghi nelle disponibilità degli indagati. Leggi

Ormai è talmente vicina, la Cina, che la "China underground bank" sta qui. Non è più solo un'ipotesi investigativa, per quanto finora suffragata da riscontri oggettivi al punto da essere già entrata nel gergo Europol, né soltanto una suggestione sociologica, come possibile spiegazione al crollo delle rimesse (da 2,8 miliardi a 22 milioni in un decennio) osservato ad esempio dalla Fondazione Moressa. Leggi

Il Network VIDEOMEDIA Da oltre 40 anni il canale ammiraglia di Videomedia S.p.A., società che fa riferimento a Confindustria Vicenza, ha come mission quella di raccontare il territorio. Prima emittente della provincia di Vicenza, tra le voci più autorevole nel mondo dell’editoria del Veneto . L’emittente che da oltre 30 anni racconta il territorio del Triveneto con una forte attenzione all’aspetto devozionale. Leggi

Tocca quasi i 110 milioni di euro il denaro riciclato in Italia e all’estero da un’associazione a delinquere attraverso uno sportello bancario abusivo a Padova, la «China Underground Bank», che faceva capo a un cinese di 38 anni residente a Vigonovo (Venezia): Chenrui Peng. Martedì mattina la guardia di finanza ha eseguito 13 misure cautelari tra Vicenza, Verona e Brescia, 8 in carcere e 5 ai domiciliari, mentre altre tre persone risultano indagate. Leggi

Vicenza. Non finiscono i guai di Silvia Fornari e Giuliano Rossini, moglie e marito già condannati per una maxi-frode da 90 milioni di euro. I due erano passati alle cronache per aver celato più di 15 milioni di euro nel giardino di casa, in soffitta e in altre loro proprietà. Per loro era arrivata una condanna a 4 anni, per il figlio Emanuele e la cognata Marta Fornari a 3 anni e 10 mesi. Altri 3 imprenditori facenti parte della stessa banda avevano ricevuto condanne ancora più leggere. Leggi

Tredici persone arrestate e circa 1,5 milioni di euro sequestrati in quanto corrispondenti al profitto illecito generato da un sodalizio criminoso specializzato nel riciclaggio di denaro. È il bilancio di una operazione di questa mattina dei militari della guardia di finanza di Vicenza, sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, che coinvolge anche il territorio di Chieti. È qui infatti che avvenivano, come in altre… Leggi

Operazione della Guardia di Finanza: 18 le persone indagate Operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia attraverso almeno 556 “viaggi”, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società di commercio di materiali ferrosi. È quanto ricostruito dai finanzieri del Comando provinciale di Vicenza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura vicentina. Leggi

Vicenza, riciclaggio con banca clandestina cinese: 13 arresti 19 marzo 2024 Operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall'estero verso l'Italia attraverso almeno 556 "viaggi", per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società di commercio di materiali ferrosi. È quanto ricostruito dai finanzieri del Comando provinciale di Vicenza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura vicentina. Leggi

Almeno 556 viaggi per portare all’estero denaro “sporco” da riciclare, ripulirlo, e restituirlo (dietro una commissione dell’1,5%) ai “clienti” italiani che l’avevano loro affidato. Il tutto tramite uno sportello bancario abusivo della cosiddetta “China underground bank”. E’ quanto svelato da un inchiesta condotta dalla Guardia di finanza di Vicenza, coordinata dalla Procura locale, che ha messo in scacco un presunto sodalizio che svolgeva attività di riciclaggio… Leggi

VICENZA (ITALPRESS) – Sgominata dalla Guardia di Finanza di Vicenza un’associazione dedita al riciclaggio internazionale tramite uno sportello bancario abusivo della cosiddetta “China underground bank”. Riciclato denaro contante per almeno 110 milioni di euro. Sono in corso di esecuzione 13 misure cautelari personali ed un sequestro da 1,5 milioni di euro. Un dispositivo composto da 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l’ausilio di un’unità cinofila “cash… Leggi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso... Missione in forze della Guardia di Finanza di Vicenza, supportata da altri equipaggi di Padova, Verona, Brescia con elicottero e unità cinofile addestrate a fiutare banconote, in corso dalle prime ore di stamattina. Il settore d’indagine riguarda il commercio di materiali ferrosi collegato al contrasto al riciclaggio di denaro “sporco”, con 110 milioni di euro in ballo secondo le prima indiscrezioni fornite dal comando provinciale delle… Leggi

Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un'operazione contro il riciclaggio di denaro dall'estero verso l'Italia per circa 110 milioni provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi. I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556… Leggi

– Smantellata una rete di riciclaggio internazionale di denaro proveniente da frodi fiscali, attraverso uno sportello bancario abusivo. A fare da paravento, il cartello della banca abusiva cinese ‘China Underground Bank’. Un volume di affari di almeno 110 milioni di euro quello ipotizzato dalla guardia di finanza di Vicenza, che questa mattina ha sequestrato 1,5 milioni di euro. Sono 18 le persone coinvolte tra il Veneto e la Lombardia, di cui 13 raggiunte da… Leggi

La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito un'operazione contro un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro. 80 militari sono stati impegnati nell'operazione, con l'ausilio di un'unità cinofila e di un elicottero: sono stati emessi 13 ordini di custodia cautelare (8 in carcere e 5 ai domiciliari) ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Leggi

VICENZA Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un'operazione contro il riciclaggio di denaro dall'estero verso l'Italia per circa 110 milioni provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi. I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 "viaggi"… Leggi

La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito un'operazione contro un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro. 80 militari sono stati impegnati nell'operazione, con l'ausilio di un'unità cinofila e di un elicottero: sono stati emessi 13 ordini di custodia cautelare (8 in carcere e 5 ai domiciliari) ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,5 milioni… Leggi

Ammontano a oltre 160 mila euro i ricavi non dichiarati da una società tarantina esercente l’attività crocieristica a breve raggio. In particolare, le Fiamme Gialle joniche, all’esito di specifiche analisi di rischio ed opportuni riscontri di natura contabile e finanziaria, hanno individuato e sottoposto a verifica fiscale un’impresa che, soprattutto durante il periodo estivo, esercitava l’attività di trasporto di turisti lungo le coste, omettendo di dichiarare al… Leggi