Ascolta la versione audio dell'articolo 3' di lettura English Version Translated by AI. For feedback, please contact [email protected] Un sistema di fatture false, società cartiere e trasferimenti di denaro verso la Cina per oltre 200 milioni di euro. È il quadro al centro dell’indagine “Green River”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi ed eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lodi.
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Lodi La Guardia di Finanza e la Procura di Lodi hanno smantellato un'associazione a delinquere attiva nell'autoriciclaggio e nell'emissione di fatture false. L'indagine ha portato a misure cautelari personali per 8 persone e al sequestro di beni per 31 milioni di euro nei confronti di 44 persone. I finanzieri hanno scoperto un sistema bancario occulto (underground banking ) che ha trasferito oltre 200 milioni di euro in Cina…
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Un sistema finanziario sotterraneo e invisibile, capace di muovere centinaia di milioni di euro fuori dai circuiti legali, aggirando sistematicamente i controlli antiriciclaggio e offrendo alle imprese un canale sicuro per evadere il fisco e ripulire capitali illeciti. È lo scenario inquietante emerso dalla complessa indagine denominata "Green River", coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi e condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria…
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Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla procura di Lodi, denominata “Green River”, il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, con l'accusa di associazione per delinquere dedita all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni insistenti, nonché misure cautelari reali nei confronti di 44 soggetti per un importo pari a…
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La Guardia di Finanza di Lodi avrebbe scoperto una parte del sistema di underground banking che alcune aziende italiane gestite da cittadini cinesi utilizzavano per mandare denaro in patria senza controlli o bonifici internazionali. Il sistema si basava su 41 società fittizie e utilizzava fatture false e un metodo di compensazione interna. Le persone arrestate sarebbero otto, tra cui anche un commercialista italiano.
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– Una vasta organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali, riciclaggio e trasferimento illecito di denaro all'estero è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Lodi nell'ambito dell'operazione “Green River”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi. Maxi-giro di fatture false: sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda Il tesoro Le Fiamme Gialle hanno eseguito misure cautelari nei confronti di…
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Un sistema criminale internazionale capace di movimentare oltre 200 milioni di euro verso la Cina attraverso false fatture, società cartiere e sofisticati meccanismi di riciclaggio. È quanto emerso dall’operazione “Green River”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi ed eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. L’indagine ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto persone e al sequestro di beni per circa 31 milioni di euro.
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Un sistema bancario sotterraneo, una rete parallela e informale per il trasferimento di denaro e valori operante al di fuori dei canali finanziari legali e ufficiali, senza nessuna vigilanza. Una rete sconosciuta dallo Stato. E’ la scoperta del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lodi, nell’ambito dell’indagine “Green river” coordinata dalla procura della Repubblic…
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Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, denominata “Green River”, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Lodi ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, ritenute responsabili di un’associazione per delinquere dedita all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni insistenti, oltre che sequestri di beni e somme reali nei confronti di 44 soggetti…
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Una presunta frode fiscale da oltre 200 milioni di euro, realizzata attraverso un sistema di false fatturazioni, società cartiere e trasferimenti di denaro all'estero, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Lodi nell'ambito dell'operazione "Green River". Le fiamme gialle hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di otto persone ritenute appartenenti a un'associazione per delinquere…
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Nel Lodigiano è stata scoperta una presunta banca parallela illegale nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica denominata “Green River”. L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, ha portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre 44 soggetti. Le accuse contestate riguardano associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture…
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Un anonimo ufficio a Chiari era il fulcro dell'attività un'organizzazione criminale capace di far sparire — e ricomparire puliti — oltre 200 milioni di euro, trasferiti in Cina attraverso un sofisticato sistema di fatture false e canali bancari paralleli. L'inchiesta "Green River", coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di otto misure…
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Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. È quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell’ambito dell’indagine "Green River" coordinata dalla locale Procura. I finanzieri hanno eseguito 8 misure cautelari personali e un maxi sequestro da 31 milioni di euro che ha colpito 44 soggetti.
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Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla procura di Lodi, denominata Green River, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, ha fermato otto persone ritenute responsabili di associazione per delinquere dedita all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni insistenti per un importo pari a circa 31 milioni di euro e denunciato altre 44 persone. Le attività investigative, che hanno preso avvio nel 2024, a seguito di alcuni approfondimenti fiscali compiuti su una società…
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FATTURE FALSE Operazione di Procura e Guardia di finanza, 44 indagati, sequestri per oltre 30 milioni. C’era anche una “banca segreta”: in otto agli arresti domiciliari Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, denominata “Green River”, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Lodi ha eseguito un decreto di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, ritenute responsabili di un’associazione…
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