Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione , auto di lusso o acquisto di immobili . È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name» , i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’ European Public Prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un’associazione…
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La Guardia di Finanza (GDF) sta conducendo una maxi operazione in tutta Italia per una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. È stata smantellata una banca clandestina cinese, sono state emesse 9 misure cautelari personali e sono stati attuati sequestri per oltre 116 milioni di euro.L'operazioneIn particolare, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office…
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Le accuse sono pesanti, pesantissime. Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona, su delega dell'European public prosecutor's office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.
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Frode fiscale internazionale e riciclaggio, smantellata banca clandestina: sequestrato anche un ristorante nel Fermano ( Video ) FERMANO - Si parla di una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. La Finanza ha smantellato una banca clandestina cinese. Nove le misure cautelari personali emesse e scattati sequestri per oltre 116 milioni di euro. Sigilli anche a un pubblico…
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Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti…
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Banca cinese fantasma scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona Smantellata un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio
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