Arresti e sequestri di beni per oltre 500 mln di euro. Sotto chiave anche resort di lusso tra Cefalù e il nord Italia Palermo- E’ scattata stamane la maxi operazione delle Procure di Palermo, Milano della Procura Europea contro una organizzazione criminale, con legami con la mafia e la camorra, che avrebbe messo a segno una evasione dell’Iva per centinaia di milioni di euro. 47 le persone coinvolte per le quali è scattato il sequestro di beni fino a 520 milioni di…
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Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso. È l’accusa nei confronti di 47 persone a carico delle quali sono scattate altrettante misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha infatti emesso i provvedimenti restrittivi – 34…
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Nell'ambito dell'indagine della Procura Europea che ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale, sono attualmente in corso oltre 160 perquisizioni in 30 province. Sono in tutto 200 le persone fisiche indagate e oltre 400 le società coinvolte. Riguarda una complessa frode carosello all'Iva intracomunitaria nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici che ha investito diversi Paesi UE Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea…
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Nell'ambito dell'indagine della Procura Europea che ha portato alla scoperta di una organizzazione criminale che avrebbe messo a segno una evasione dell'Iva per centinaia di milioni, sono attualmente in corso oltre 160 perquisizioni in 30 province effettuate anche con le unita' cinofile della Finanza specializzate nel ritrovamento di banconote. Sono in tutto 200 le persone fisiche indagate e oltre 400 le societa' coinvolte.
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Un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata in un'operazione che ha coinvolto gli uffici della procura europea (Eppo) di Milano e Palermo. Complessivamente sono state eseguite, su richiesta del gip lombardo, 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro e ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro.
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Noli. Ci sono anche beni immobili situati a Noli tra quelli sequestrati nell'ambito della maxi evasione da centinaia di milioni di euro scoperta dagli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea ad opera di un'organizzazione criminale legata alla mafia e alla camorra. Il Gip del Tribunale di Milano ha emesso 47 misure cautelari personali (34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 4 interdittive) nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario…
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– Una maxi evasione fiscale europea nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. È quanto hanno scoperto i magistrati degli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea, nell’operazione che ha portato a 47 misure cautelari personali e sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni. Ma anche a 200 persone indagate per reati tributari e circa 400 imprese coinvolte.
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L’indagine nasce da due distinti filoni investigativi originati dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Varese e Milano con Eppo Milano in tema di frodi carosello, e dalla polizia di Stato (squadra mobile di Palermo e il Sisco, con il coordinamento investigativo ed operativo del Servizio centrale operativo) e dal nucleo Pef di Palermo, con Eppo Palermo, nell’ambito del quale emergeva la finalizzazione e partecipazione alla…
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