Sequestro da 3 milioni a Messina per una truffa con il sistema Ponzi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Messina hanno concluso un’operazione che ha portato all’esecuzione di un sequestro dell’importo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un soggetto calabrese considerato responsabile di autoriciclaggio, truffa e esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura diretta dal dott. Leggi

Beni per oltre 3milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Messina a un calabrese indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta del procuratore, Giuseppe Verzera. Al centro dell'inchiesta, a cui ha colloborato Eurojust, una serie di truffe, attuate col … Leggi

MESSINA – Una serie di società messe in piedi per reinvestire i guadagni illeciti accumulati con diverse truffe finanziare messe in atto, col ‘sistema Ponzi’, e nascondere la provenienza dei fondi raccolti. È questo il motivo per il quale un calabrese è indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. All’uomo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina beni per oltre 3milioni di euro. Leggi

Beni per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Messina a un calabrese indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta del procuratore. Giuseppe Verzera. Al centro dell’inchiesta, a cui ha colloborato Eurojust, una serie di truffe, attuate col ’sistema Ponzì. Leggi

La guardia di finanza di Messina ha scoperto una serie di truffe a danno di decine di risparmiatori residenti nel Messinese. In 39 erano rimasti vittima di uno “schema ponzi” e raggirati per 3 milioni di euro. Con l’accusa di autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria è stato denunciato un uomo caalabrese. Grazie a dettagliati accertamenti, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la galassia societaria gestita… Leggi

Aveva costruito una rete di società di facciata per reinvestire i guadagni accumulati con truffe I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Messina hanno concluso un’operazione che ha portato all’esecuzione di un sequestro dell’importo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un calabrese considerato responsabile di autoriciclaggio, truffa e esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Leggi

La Guardia di Finanza di Messina ha smascherato un articolato sistema di truffe finanziarie che ha coinvolto 39 ignari investitori, per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro . Al centro dell’inchiesta un soggetto calabrese , indagato per abuso dell’attività finanziaria, truffa e autoriciclaggio . Il provvedimento di sequestro, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Barcellona Pozzo di… Leggi

Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure cautelari reali nei confronti di 244 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, per un valore complessivo pari ad oltre 93 milioni di euro. I due provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del locale Tribunale, nell’ambito di altrettanti… Leggi