Indagini sulla Deutsche Bank: perquisizioni per riciclaggio nella sede di Francoforte

Roman Abramovich FRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro. Leggi

Poco dopo le 10 del 28 gennaio circa 30 agenti in borghese sono entrati nella sede centrale della Deutsche Bank nel centro di Francoforte e in una filiale a Berlino. Gli uomini della Procura stanno setacciando le scrivanie e i computer dei funzionari di uno dei principali gruppi bancari al mondo. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco der Spiegel, gli inquirenti sospettano che l'istituto di credito non abbia presentato tempestivamente una o più… Leggi

Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo 'Spiegel' - la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando… Leggi

La Deutsche Bank, una delle principali istituzioni creditizie europee, si trova al centro di un nuovo capitolo giudiziario che rischia di scuotere mercati e reputazione proprio nel momento in cui il gruppo si appresta a inaugurare una stagione di risultati record. Le sedi sotto la lente Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio, le autorità tedesche hanno condotto perquisizioni nelle sedi di Francoforte sul Meno e di Berlino, nell’ambito di un’inchiesta per… Leggi

Sotto esame le operazioni con società estere e, secondo indiscrezioni, transazioni riconducibili a un miliardario russo La procura di Francoforte esamina le operazioni con società estere. Secondo indiscrezioni, sotto la lente ci sono anche transazioni riconducibili a un miliardario russo. Il titolo arretra in Borsa. Giornata complessa per Deutsche Bank, finita al centro di un’indagine della magistratura tedesca per sospette violazioni della normativa… Leggi

Secondo il media tedeschi, il blitz è collegato a società connesse con l'oligarca russo Roman Abramovich, vicino al Cremlino e inserito dalla primavera 2022 nella lista delle figure oggetto di sanzioni dell'Unione Europea Perquisizioni sono state condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo 'Spiegel' - la procura di Francoforte avrebbe… Leggi

Milano, 28 gen. – Questa mattina gli agenti dell’Ufficio federale della polizia criminale tedesca hanno perquisito la sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte e una filiale a Berlino.Secondo quanto riporta Der Spiegel, poco dopo le 10 del mattino circa 30 investigatori in borghese sono entrati nella sede centrale della banca per effettuare perquisizioni. Come dichiarato dalla Procura di Francoforte, l’autorità sta conducendo un’indagine “contro funzionari e dipendenti della… Leggi

Secondo i media tedeschi, l'operazione è inerente a un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro collegato a sospetti reati nei rapporti della banca con aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich, presente nella lista dei sanzionati dall'Unione europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina, nel 2022. Un portavoce dell'Istituto di credito ha assicurato che la banca sta "collaborando pienamente con i magistrati" ascolta articolo Agenti dell’anticrimine federale tedesco hanno… Leggi

Questa mattina gli agenti dell’anticrimine federale tedesco hanno perquisito la sede centrale di Francoforte e una filiale di Berlino della Deutsche Bank. Lo riferiscono le edizioni online di der Spiegel e Suddeutsche Zeitung. Le indagini coordinate dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto” accusati di riciclaggio di denaro. Un portavoce della banca ha confermato ai media l’intenzione di cooperare… Leggi

Intorno alle 10 del mattino del 28 gennaio una trentina di agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno perquisito la sede di Deutsche Bank a Francoforte sul Meno, mentre un'altra unità faceva lo stesso in una filiale di Berlino della banca tedesca. Le autorità hanno confermato che si tratta di un'inchiesta che riguarda il riciclaggio di denaro. Secondo fonti giornalistiche, tra cui alcune consultate dal quotidiano tedesco Sz e rimaste anonime, la banca non avrebbe… Leggi

Le indagini riguardano «responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto» sospettati di riciclaggio di denaro Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamattina perquisizioni presso la sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo riporta der Spiegel, che riferisce che le indagini, condotte dalla procura di Francoforte, riguardano «responsabili e… Leggi

L'Anticrimine tedesco ha effettuato perquisizioni nella sede centrale dell'istituto e in una filiale di Berlino. L''oligarca russo è sanzionato dall'Ue dal 2022 L’Anticrimine federale tedesco ha effettuato un blitz nella sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale di Berlino. Le indagini degli agenti della Bka, coordinate dalla procura di Francoforte, riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti… Leggi