La Uif lancia l'allarme: nel 2025 11% di segnalazioni sospette, la criminalità corre sul digitale

Roma, 16 giu. – Lo scorso anno le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia sono aumentate dell’11,5% a quota 162.059. Secondo quanto riporta la stessa Uif, l’aumento è derivato dal contributo di segnalanti di recente iscrizione, in particolare banche telematiche, ed è stato per lo più collegato a truffe e frodi informatiche.L’Uif riporta invece una riduzione della quota di segnalazioni classificabili a rischio di… Leggi

ROMA La criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria e tecnologica e "l'espansione di criptoattività, Iban virtuali, carte virtuali e Atm non bancari rende ancora più opachi i percorsi del riciclaggio". Questo il monito del direttore della Uif Enzo Serata, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia. Parlando alla relazione annuale, Serata ha sottolineato come la tecnologia "ha contribuito ad accrescere la scala e la complessità delle attività… Leggi

Prosegue davanti al giudice per l’udienza preliminare Fiammetta Palmieri e al pubblico ministero della Procura europea Alberto Pioletti l’iter giudiziario dell’inchiesta “The Good Lobby”, che riguarda presunte irregolarità nella gestione di appalti, incarichi professionali e servizi finanziati anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel Comune di Ceccano. L’udienza di questa mattina avrebbe dovuto portare alla formalizzazione di una serie di accordi di… Leggi

(Adnkronos) – Il panorama dei pagamenti digitali sta vivendo un cambio strutturale storico, orientato da consumatori che cercano esperienze sempre più fluide e da un quadro normativo che spinge verso la digitalizzazione. Il contante cede il passo a smartphone, wearable e instant payments, l’accettazione della carta non è più un elemento differenziante, ma un semplice prerequisito. La vera sfida competitiva per le aziende sembra spostarsi sull’ottimizzazione dei… Leggi