Cinque miliardi di euro di false fatturazioni e un sistema che, partito da alcuni laboratori tessili tra Senigallia, Corinaldo e Trecastelli, si è evoluto fino a diventare una rete nazionale di imprese fantasma e riciclaggio internazionale. L’operazione “Cash Back”, condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia e coordinata dalla Procura di Ancona, ha…
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Ascolta la versione audio dell'articolo 1' di lettura English Version Translated by AI. For feedback, please contact [email protected] Una frode fiscale da 5 miliardi di euro è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Gli inquirenti hanno portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.
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' min read For feedback, please contact [email protected] Translated by AI Versione italiana A EUR 5 billion tax fraud was uncovered by the military of the Ancona Provincial Command of the Guardia di Finanza. Investigators uncovered a complex system of tax fraud and money laundering on a national and international scale. The operation called 'Cash Back', conducted by the Senigallia Police Headquarters, identified and affected a branched, sophisticated criminal…
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– Un cratere finanziario senza precedenti quello scoperto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. L’operazione, ribattezzata significativamente “Cash Back”, ha smantellato un colossale sistema criminale capace di muovere la cifra astronomica di 5 miliardi di euro, operando in un torbido intreccio tra l’Italia e i principali snodi del riciclaggio internazionale. L’operazione è lo sviluppo investigativo di una precedente operazione, denominata 'Fast and Clean”.
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Quelle individuate - create solo per emettere fatture false, a favore di 60 mila aziende vere, di tutta Italia, che in questo modo riducevano l'imponibile, allo scopo di evadere il fisco. E' il sistema criminale emerso da una doppia indagine della guardia di finanza, coordinata dalla procura di Ancona, e che dal 2023 a oggi ha portato alla denuncia di 281 persone, in gran parte cinesi, tre delle quali arrestate nel 2024 (e attualmente libere).
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ANCONA – Si è conclusa una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla luce un sistema complesso di frodi fiscali e riciclaggio internazionale. L’indagine, denominata Cash Back, ha smantellato un network criminale in grado di movimentare 5 miliardi di euro tra Italia e Cina, coinvolgendo centinaia di soggetti e aziende. L’indagine ha avuto inizio nel 2023 con…
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Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale. L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro…
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Operazione “Cash Back”: smantellato sistema di frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro SENIGALLIA - Maxi inchiesta della Guardia di Finanza: 281 denunce, tre arresti e sequestri record per oltre un miliardo di euro tra Italia ed estero (VIDEO) Ore 09:35 L’operazione denominata Cash Back, condotta dalla Tenenza di Senigallia Un impero criminale capace di muovere 5 miliardi di euro, basato su un network di “imprese fantasma”, banche clandestine e tecnologie…
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Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero: è stato scoperto con l'operazione denominata Cash Back dalla Guardia di Finanza di Ancona, nello specifico dalla Tenenza di Senigallia, coordinata dalla Procura di Ancona. Sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.
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Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale. L'operazione denominata "Cash Back", condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero.
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Persone denunciate, tre arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro. Sono questi i numeri principali dell’operazione “Cash Back”, la vasta indagine condotta dal Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Ancona – e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale.
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L'indagine del Comando provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale Disposti sequestri per oltre 1 miliardo di euro, 281 persone denunciate, di cui 3 arrestate. È il bilancio della vasta indagine conclusa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha…
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