Il nuovo volto dell’antiriciclaggio: l’e-fattura come strumento di tracciamento per la UIF

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Condividi l'articolo: La fatturazione elettronica si sta imponendo come uno degli strumenti più efficaci per leggere i nuovi schemi del riciclaggio. È questa una delle indicazioni più nette che emerge dall’ultimo Quaderno dell’antiriciclaggio dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia e Banca d'Italia, n. 34 di aprile 2026, che raccoglie dieci casistiche recenti e mostra come il contrasto ai flussi illeciti stia entrando in una fase nuova: meno centrata… Leggi

UIF ha pubblicato l’ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune tra le più significative analisi condotte dall’Unità sugli indici caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e a schemi operativi di particolare complessità. La pubblicazione è uno strumento di supporto per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, a integrazione degli indicatori di anomalia, degli schemi comportamentali e delle comunicazioni della UIF. Leggi