Ancona, scoperta una "banca fantasma": truffati oltre 500 risparmiatori

Una banca abusiva movimentava oltre 4 milioni di euro, con circa 500 persone tra i 20 e gli 85 anni danneggiate sul territorio nazionale attraverso il cosiddetto 'schema Ponzi', un sistema truffaldino che promette guadagni da investimenti ma che invece si alimenta con soldi di altre persone e si blocca quando le richieste di rimborsi superano le somme raccolte. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura, con un'indagine che ha portato a quattro deferimenti… Leggi

Ancona, scoperta banca abusiva con movimenti oltre i 4 mln di euro 5 febbraio 2026 Una banca abusiva basata su uno schema Ponzi, capace di muovere oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime in tutta Italia. È quanto hanno scoperto dalla guardia di finanza di Ancona nell’ambito dell’operazione “Golden Tree”. Secondo quanto ricostruito, il sodalizio avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo in grado di offrire i servizi tipici: apertura di conti correnti, prestiti e proposte… Leggi

Oltre cinquecento persone truffate ad Ancona da una banca abusiva. Lo ha scoperto il comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo delle Marche. L’indagine Golden Tree, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla luce un piano criminale in grado di movimentare più di 4 milioni di euro ai danni di almeno 500 risparmiatori provenienti da tutta Italia, che spesso hanno affidato all’organizzazione i risparmi di una vita. Leggi

Scoperta una banca abusiva con oltre 4 milioni di euro movimentati e più di 500 vittime in tutta Italia. I militari della guardia di finanza di Ancona hanno contestato l'esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull'intero territorio nazionale. Leggi

Un istituto bancario parallelo, del tutto abusivo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare piu’ di 500 ‘clienti’ – di eta’ compresa tra i 20 e gli 85 anni – in tutta Italia. E’ la scoperta fatta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona che, nell’ambito dell’operazione denominata “Golden Tree”, hanno eseguito misure cautelari nei confronti di due persone, sequestrato 15 conti correnti in Italia e Polonia… Leggi

ANCONA (ITALPRESS) – I militari della guardia di finanza del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto un istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Leggi

(Adnkronos) – Un presunto sodalizio criminale, volto alla costituzione di un istituto bancario parallelo abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Questo quanto contestato dai militari del Comando Provinciale di Ancona nell’ambito dell’operazione ‘Golden Tree’, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della… Leggi

Una struttura finanziaria abusiva, organizzata come una vera banca parallela, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona al termine dell’indagine “Golden Tree”, coordinata dalla Procura dorica. Il sistema illecito avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi come una presunta community orientata al benessere… Leggi

Sembrava un istituto di credito moderno ed efficiente, capace di offrire servizi all'avanguardia e rendimenti garantiti. In realtà, era un gigantesco castello di carte costato caro a centinaia di risparmiatori. I finanzieri del Comando provinciale di Ancona hanno smantellato una vera e propria banca abusiva che aveva movimentato oltre 4 milioni di euro, truffando più di 500 persone in tutta Italia, dai ventenni ai pensionati di 85 anni. Leggi

Ancona, Gdf scopre banca abusiva: 500 vittime in tutta Italia 5 febbraio 2026 Un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 vittime, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona. L’operazione “Golden Tree” ha portato a misure cautelari per due soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e Polonia e all’oscuramento della piattaforma online. Leggi

Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un'imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L'indagine, denominata 'Golden Tree' e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona ha portato alla luce un… Leggi

Un istituto bancario parallelo, del tutto abusivo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare più di 500 'clienti' - di età compresa tra i 20 e gli 85 anni - in tutta Italia. È la scoperta fatta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona che, nell'ambito dell'operazione denominata "Golden Tree", hanno eseguito misure cautelari nei confronti di due persone, sequestrato 15 conti correnti in Italia e Polonia e oscurato la piattaforma online utilizzata per… Leggi

Un presunto sodalizio criminale, volto alla costituzione di un istituto bancario parallelo abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Questo quanto contestato dai militari del Comando Provinciale di Ancona nell’ambito dell’operazione 'Golden Tree', sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online… Leggi

Una banca abusiva basata su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione 'Golden Tree', sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Secondo quanto ricostruito dai militari del… Leggi

Il sistema bancario abusivo era capace di movimentare oltre 4 milioni di euro. L’operazione della Gdf di Ancona Un presunto sistema bancario abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Ancona con l’operazione “Golden Tree”. L’organizzazione era attiva anche in Puglia, in particolare nella provincia di Bari, dove venivano proposti falsi… Leggi

Quattro persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. Le indagini hanno interessato numerose province tra cui anche Palermo Investitori ignari raggirati da un vero e proprio schema Ponzi capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere oltre 500 persone in tutta Italia (anche in Sicilia) che ha dato vita a un istituto bancario parallelo… Leggi

Creato un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti Leggi

Un istituto bancario parallelo, del tutto abusivo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare più di 500 “clienti” - di età compresa tra i 20 e gli 85 anni - in tutta Italia. Questa la scoperta fatta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona che, nell'ambito dell'operazione denominata "Golden Tree", hanno eseguito misure cautelari nei confronti di due persone, sequestrato 15 conti correnti in Italia e Polonia e… Leggi

ANCONA. Un sodalizio criminale dedito alla gestione di un istituto bancario parallelo e abusivo, basato su uno schema Ponzi, è stato individuato dai militari del Comando Provinciale di Ancona. L’organizzazione avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro e coinvolto più di 500 persone sull’intero territorio nazionale. Nell’ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state eseguite misure cautelari personali, il sequestro di conti correnti e l’oscuramento della… Leggi

Una banca abusiva basata sul cosiddetto schema Ponzi. Un giro d'affari da quattro milioni di euro con più di cinquecento persone coinvolte in tutta Italia. A smantellare l'organizzazione criminale, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinato dalla procura di Ancona. L'istituto sarebbe stato ramificato anche in Polonia e Bulgaria. E avrebbe offerto i servizi tipici di una banca come l'apertura di conti correnti esteri, concessione di… Leggi

Sora – La festa della Presentazione di Gesù al tempio, comunemente nota come “Candelora”, è stata l’occasione per un momento di raccoglimento e riflessione offerto dalle insegnanti ai piccoli alunni della scuola primaria Santa Giovanna Antida Thouret. Lunedì 2 febbraio, i bambini si sono riuniti per celebrare la Luce, partendo proprio dal racconto della presentazione al tempio del piccolo Gesù, con il brano del Vangelo di Luca. Leggi

Una nuova truffa ai danni di un’anziana si è consumata nella mattinata di ieri, 5 febbraio 2026, a Ferentino, dove un’86enne è stata raggirata con il collaudato stratagemma del “finto nipote”. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata contattata sulla propria utenza telefonica fissa da un uomo che, fingendosi il nipote, le ha raccontato di trovarsi in grave difficoltà. Il malvivente ha infatti sostenuto di rischiare l’arresto e che, per evitare conseguenze… Leggi

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno portato alla luce un grave episodio di aggressione al patrimonio boschivo nell’agro di Decollatura. Durante un mirato servizio di controllo, i militari hanno infatti scoperto il taglio abusivo di ben 37 piante di alto fusto, un intervento che superava di gran lunga quanto previsto dal progetto autorizzato e che ha provocato un evidente deterioramento del paesaggio… Leggi

Tim ha avviato la fase operativa per trasformare i titoli di risparmio in azioni ordinarie, un passaggio che costerà oltre 700 milioni di euro includendo il saldo dei dividendi arretrati.Poste Italiane otterrà un conguaglio cash di 12,7 milioni di euro, mentre il fondatore di Dl&Partners, Davide Leone, incasserà circa 88 milioni di euro in contanti e arriverà a detenere il 3% delle azioni ordinarie del… Leggi