Banca Progetto sotto inchiesta per presunti legami con la 'ndrangheta

Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, decreto 22 ottobre 2024 Presidente estensore dott.ssa Paola Pendino, Giudici dott.ssa Giulia Cucciniello – dott.ssa Maria Profeta 1. Segnaliamo ai lettori, in tema di misure di prevenzione, un estratto del provvedimento con cui il Tribunale di Milano, in un recente caso di cronaca, ha disposto la misura dell’ amministrazione giudiziaria, ex art. Leggi

«Non siamo indagati, non siamo soggetti ad avvisi di garanzia. I nove soggetti cui fa riferimento la procura non sono nostri clienti. Certamente la Guardia di Finanza ha degli strumenti per risalire a collegamenti che noi non abbiamo». Questa è la difesa dell'amministratore delegato di Banca Progetto, Paolo Fiorentino, nella conferenza stampa indetta nel giorno in cui il suo istituto è stato travolto da un decreto di tutela giudiziaria da parte del Tribunale di Milano (che non è un commissariamento, come qualche giornale ha scritto) e da un tornado… Leggi

In una città alla perenne e per certi versi sconsiderata ricerca dell’identità perduta, può addirittura succedere che qualcuno può arrivare a sospettare che – anche nel calcio avezzanese – potrebbe avvertirsi un lieve odore di ‘Nduja. A stimolare l’olfatto dei trinariciuti annusatori non sarebbe però solo il profumo del piccante insaccato calabrese ma anche una notizia che giunge dalla Lombardia e che presenta comunque dei curiosi link tra lo Stadio dei Marsi di Avezzano, Banca Progetto e la… Leggi

L’inchiesta Gdf In merito alla notizia dell’amministrazione giudiziaria applicata a Banca Progetto, l’ente milanese è intervenuto con una nota stampa di precisazioni. La banca è accusata di aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. L’inchiesta | Finanziamenti per oltre 10 milioni a società… Leggi

L’Inter negli ultimi quattro anni ha scelto la continuità dal punto di vista tecnico. In campo ci sono gli insostituibili: Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella. A questi si sono aggiunti Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Henrik Mkhitaryan. Ma la solidità della… Leggi

La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un provvedimento del Tribunale su richiesta del pm Paolo Storari - lo stesso dell’inchiesta “Doppia Curva” sugli ultrà di Inter e Milan - nei confronti di Banca Progetto , ora in amministrazione giudiziaria poiché accusata di aver tenuto una « condotta agevolatoria » del sodalizio con a capo Maurizio Ponzoni , legato a un clan della ‘Ndrangheta del Varesotto e arrestato nel marzo 2023. Leggi

"Con Oaktree ci siamo sentiti dopo la notifica del Tribunale, abbiamo un rapporto di fiducia consolidata, riusciremo a superare questa piccola tempesta. Nei prossimi giorni dando informativa sulla vicenda ai nostri stakeholder capiremo se avrà un impatto o meno (sulla cessione a Centerbridge, ndr)". Lo ha detto Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto, nel corso di una conferenza stampa convocata per chiarire la… Leggi

Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto, si difende dalle accuse di finanziamenti a società collegate all’ndrangheta. "La banca non è commissariata: il board, l’amministratore delegato e tutte le strutture manageriali all’interno della banca sono pienamente operative - ha affermato in una conferenza stampa - Non siamo coinvolti né siamo soggetti indagati, e non abbiamo ricevuto avvisi di garanzia. Leggi

L'amministratore delegato è intervenuto in conferenza stampa dopo le accuse di finanziamenti a società collegate alla ’ndrangheta. "Nè la banca, né i suoi esponenti e dipendenti, sono oggetto di indagine". E il provvedimento riguarda "carenze istruttorie di 10 finanziamenti su circa 40mila in essere" L'amministratore delegato di Banca Progetto, Paolo Fiorentino, ha indetto una conferenza stampa per intervenire sul flusso di notizie "erronee", come lui stesso le ha… Leggi

Negli ultimi anni, il settore bancario italiano è stato sottoposto a un controllo sempre più rigoroso da parte delle autorità, in particolare per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Un caso recente che ha fatto discutere è quello di Banca Progetto, un istituto milanese finito sotto amministrazione giudiziaria a causa di presunti collegamenti con membri della ‘ndrangheta, coinvolti in operazioni finanziarie sospette. Leggi

Banca Progetto, la banca digitale milanese nota per la cessione del quinto e il supporto alle PMI, è finita sotto amministrazione giudiziaria. Dieci milioni di euro sono stati concessi a società legate alla ‘ndrangheta, con garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia, un sostegno destinato all’economia in crisi durante la pandemia e il conflitto russo-ucraino. Ma quei soldi invece di risollevare il tessuto economico, sono finiti direttamente nelle mani della criminalità… Leggi

Guai giudiziari per Banca Progetto. L'istituto milanese è finito nel mirino del Tribunale di Milano che ha predisposto l'amministrazione giudiziaria per aver concesso prestiti a società legate alla 'ndrangheta. Nel procedimento di prevenzione nei confronti della banca guidata da Paolo Fiorentino, il procuratore di Milano Marcello Viola sottolinea come dall'analisi dei fascicoli bancari sia emerso che «Banca Progetto, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti… Leggi

Milano — Dieci milioni di prestiti a società della ’ndrangheta. Finanziamenti garantiti dal Mediocredito centrale «distratti dalla loro primaria finalità», cioè i sussidi per il Covid e per la crisi Russia-Ucraina, «cannibalizzati dalla compagine criminale che ne ha ricavato ingenti guadagni». Flussi di denaro tracciati dal Gico della Guardia di Finanza di Milano, tra il 2019 e il 2023, che hanno… Leggi

Terremoto in Banca Progetto, la ex Banca Lecchese che il colosso del private capital Usa Oaktree Capital Management controlla dal 2015 (si veda altro articolo di BeBeez) e di cui a inizio settembre ha annunciato la vendita al collega Centerbridge Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Un’operazione il cui closing non era stato ancora siglato e che però ora rischia in qualche modo di slittare, in attesa che si chiariscano i… Leggi

«La banca non è commissariata: il board, l’amministratore delegato e tutte le strutture manageriali all’interno della banca sono pienamente operative». Il ceo di Banca Progetto, Paolo Fiorentino, convoca una conferenza stampa d’urgenza per “tamponare” il flusso di notizie «erronee», come le definisce, che rimbalzando sul web rischiano di «danneggiare la reputazione» della banca, dopo le accuse di finanziamenti a società collegate all’ndrangheta. Leggi

"Tra l'altro lei, scusi, che scuola è che ha fatto?". "Geometra". Il geometra, l'uomo che in aula risponde al presidente del tribunale sui suoi rapporti tra Banca Progetto , ... Leggi tutta la notizia Leggi

Su una "torta" di crediti del valore lordo di 8,24 miliardi alla fine del 2023, i finanziamenti erogati da Banca Progetto alle piccole e medie imprese (pmi) rappresentano una maxi fetta da... Leggi tutta la notizia Leggi

La Guardia di Finanza di Milano ha posto sotto amministrazione giudiziaria la Banca Progetto, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). L’inchiesta ha rivelato legami tra l’istituto finanziario e soggetti legati alla ‘ndrangheta, i quali avrebbero beneficiato di finanziamenti per un totale di 10 milioni di euro, coperti da garanzie statali. Questi fondi, destinati a sostenere le imprese durante l’emergenza Covid-19 e la crisi russo-ucraina, sarebbero stati concessi a società… Leggi

– L’istituto d’affari milanese Banca Progetto ha concesso finanziamenti, in maniera “disinvolta“, a società legate alla ‘ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal Fondo ministeriale per le piccole e medie imprese, quindi “aiuti di Stato”. Sulla base di queste accuse formalizzate dal pm Paolo Storari, dopo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, la Sezione misure di prevenzione del… Leggi

Su una “torta” di crediti del valore lordo di 8,24 miliardi alla fine del 2023, i finanziamenti erogati da Banca Progetto alle piccole e medie imprese (pmi) rappresentano una maxi fetta da 6,9 miliardi. È lì dentro che si deve guardare per trovare quei prestiti da quasi 10 milioni verso alcune società considerate vicine alla ‘ndrangheta, che hanno spinto il tribunale di Milano a disporre l’ammini… Leggi

«Tra l’altro lei, scusi, che scuola è che ha fatto?». «Geometra». Il geometra, l’uomo che in aula risponde al presidente del tribunale sui suoi rapporti tra Banca Progetto, in uno dei procedimenti in cui è coinvolto, è l’uomo che ha «cannibalizzato» i dieci milioni di euro che hanno portato ieri all’amministrazione controllata della banca (l’istituto di credito e i dirigenti non sono indagati). Leggi

Il fondo d’investimento americano Oaktree, noto al grande pubblico in Italia per l’acquisizione dell’Inter, è riuscito a schivare per poco l’amministrazione giudiziaria di Banca Progetto, arrivata a fine ottobre per problemi di 'ndrangheta su richiesta dei pm Silvia Bonardi e Paolo Storari. Colpo di fortuna o sentore che qualcosa non funzionasse, lo scorso settembre infatti Oaktree ha ceduto al fondo Usa Centerbridge la… Leggi

Maurizio Ponzoni, per i pm di Milano professionista legato alla ’ndrangheta di Lonate Pozzolo (Varese) collegata al clan Farao-Marincola, lo dice chiaramente: “Se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome e faceva” un controllo “diceva: lasciamo stare tutto”. Così in 4 anni ha erogato 10 milioni di fondi garantiti dallo Stato a 9 aziende … Leggi

Il numero uno della digital bank reagisce alla decisione del Tribunale di nominare Donato Maria Pezzuto come amministratore giudiziario per la verifica dei controlli dopo i finanziamenti concessi a imprese collegate alla ‘ndrangheta lombarda: i soggetti citati non sono in anagrafica, spiega il banchiere. E rassicura: non ci sono deflussi significativi di clienti. Fiducia dal socio Oaktree, la vendita a… Leggi

Una nuova grana investe il mondo di Oaktree, proprietà americana dell’Inter: Banca Progetto è stata commissariata, soldi dello Stato alla ‘ndrangheta Non bastava il caso relativo gli ultras di Inter e Milan a movimentare le acque fuori dal campo per l’Inter. Nelle ultime ore, infatti, sta avendo sempre più rilevanza, anche dal punto di vista mediatico, un caso che riguarda direttamente Oaktree, o meglio Banca Progetto, controllata proprio dal fondo statunitense. Leggi

Negli uffici di Banca Progetto a Milano si continua a lavorare. Nel frattempo l'amministratore delegato Paolo Fiorentino chiarisce: non siamo commissariati né indagati. A questo punto sarà un amministratore giudiziario ad approfondire i meccanismi con cui la banca valuta le richieste di finanziamento. Almeno fino al 25 febbraio, data della prima udienza. Nel 2021 e nel 2022 Bankitalia aveva già mosso rilievi sui controlli e lo scorso anno era scattata una sanzione di 100 mila euro. Leggi

In cima ai temi di discussione negli ambienti finanziari, scoppia il caso di Banca Progetto. Le indagini della magistratura faranno il loro corso. La banca ha subito precisato di non essere in alcun modo coinvolta. Leggi

Dopo le notizie, rimbalzate oggi sulla stampa, del commissariamento di Banca Progetto, l’istituto ha replicato di non essere stato commissariato e che il provvedimento di cui è stato oggetto è stato emesso in relazione ad asserite carenze istruttorie di 10 finanziamenti su circa 40.000 in essere, ed ha l’obiettivo di verificare l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo interni. Nella giornata odierna la Guardia di… Leggi

“Massimizzazione del business”. Era questa la “logica coltivata da Banca Progetto“, da oggi in amministrazione giudiziaria per ordine del Tribunale di Milano per aver permesso, tra il 2019 e il 2023, a nove società ‘ndranghetiste di “cannibalizzare” quasi 10 milioni di euro che erano garantiti dallo Stato con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese del Mediocredito Centrale. Un fiume… Leggi

La precisazione “NESSUN COMMISSARIAMENTO” IL PROVVEDIMENTO RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA LE PAROLE DI FIORENTINO Dopo le notizie, riportate dalle principali agenzie di stampa e da numerose testate, in merito a un presunto commissariamento in seguito a un’indagine della Guardia di Finanza, Banca Progetto ha diffuso un comunicato stampa per chiarire la vicenda. Leggi

“Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome, faceva una ... diceva 'lasciamo stare tutto'". A parlare, nell’udienza dello scorso 14 marzo è Maurizio Ponzoni, vicino alla cosca di ‘ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo. Una “dichiarazione emblematica”, secondo il Tribunale del “meccanismo di concessione dei finanziamenti, il medesimo per tutte le operazioni investigate”. I funzion… Leggi

Ultim'ora news 24 ottobre ore 9 La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. Le articolate indagini, spiega il tribunale, sono partite da Busto Arsizio su «reati tributari… Leggi

Shock nel mondo del credito. È Banca Progetto l’istituto di credito sottoposto ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione. L’inchiesta della Dda «ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice ’ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste… Leggi