Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato un comunicato relativo alla registrazione al Portale Infostat-UIF. In particolare, alla luce delle numerose richieste ricevute da UIF e relative alla registrazione al Portale…
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Con comunicato del 1° luglio 2026 l’UIF ha chiarito che i soggetti obbligati sono tenuti a provvedere alla registrazione presso il Portale Infostat-UIF allorquando ritengano di dover inviare una segnalazione di operazioni sospette ovvero siano chiamati a rispondere a una richiesta di informazioni da parte dell’UIF. L’UIF ha fornito indicazioni, con un comunicato del 1° luglio 2026, sull’iscrizione al Portale Infostat-UIF.
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Le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate dalla UIF il 18 dicembre 2025 e applicabili dal 1° luglio 2026, sostituiscono il Provvedimento del 4 maggio 2011 e introducono un impianto sistematico fondato sui principi della collaborazione attiva, sugli adempimenti organizzativi e sulle regole di utilizzo del portale Infostat-UIF. Per i professionisti, il Documento valorizza la necessità di un processo valutativo effettivo, esclude automatismi…
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Entrano in vigore le nuove disposizioni dell’Unità di Informazione Finanziaria della…
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Si è recentemente tenuta presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, l’audizione del Direttore dell’Unità di…
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Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) emanate dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), approvate con provvedimento del 18 dicembre 2025 . Sintesi elaborata da MySolution IA: Dal 1° luglio 2026, nuove istruzioni per le segnalazioni SOS (operazioni sospette) mirano a migliorare tempestività, completezza e qualità. Introducono il referente SOS e procedure interne, con attenzione alla proporzionalità per gli…
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Dal 1° luglio 2026 prende ufficialmente il via una nuova fase per il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. Le nuove disposizioni contenute nella Parte Seconda delle Istruzioni della UIF…
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Corruzione, estorsione, evasione fiscale, narcotraffico, reati societari, gioco d’azzardo, traffico illecito di rifiuti, truffa…
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Flash News 12:07 Per le criptovalute dal 1° luglio termina il periodo transitorio del regolamento europeo Micar (regolamento Ue... 12:07 Il contributo di…
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Le proiezioni del Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (Sismg) stimano centinaia di decessi attribuibili agli incrementi delle temperature. Conferme in questo senso arrivano da diversi studi…
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Gli sportelli automatici anonimi, non gestiti dalle banche o dalle Poste, possono diventare uno strumento di riciclaggio di contanti di dubbia provenienza. Soltanto negli ultimi quattro anni sono stati caricati negli Atm anonimi 5,6 miliardi di euro in contanti. «I rischi associati a tale fenomeno riguardano la possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e di prelevamento e il collocamento presso operatori non finanziari, che spesso fanno uso…
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La UIF riporta i contenuti dell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, dedicata al ruolo dell’Unità nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La UIF richiama la centralità della collaborazione degli operatori obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 e delle Pubbliche amministrazioni, nonché il proprio ruolo di snodo tra settore privato e autorità investigative.
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Nel 2025 in Sicilia sono state registrate 9.119 segnalazioni di operazioni sospette, pari al 5,6% del totale nazionale, un dato che colloca la regione al sesto posto in Italia. L’Isola si conferma tra le regioni italiane più attive nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno degli strumenti principali per individuare movimenti finanziari anomali e contrastare fenomeni di riciclaggio di denaro e…
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La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più attive nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nel 2025 nell'Isola sono state registrate 9.119 segnalazioni di operazioni sospette, pari al 5,6% del totale nazionale, un dato che colloca la regione al sesto posto in Italia. Le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno degli strumenti principali per individuare movimenti finanziari anomali e contrastare…
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