Brescia. La Guardia di finanza di Vicenza, nella mattinata di martedì 19 marzo, sta eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare, sequestro preventivo di 1,5 milioni e perquisizioni in abitazioni e aziende riferibili a 18 indagati nell’ambito di una inchiesta della Procura di Vicenza – fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia – su un sistema di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia per circa 110 milioni di euro.
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Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un'operazione contro il riciclaggio di denaro dall'estero verso l'Italia per circa 110 milioni provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi. I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 "viaggi" all'estero poi restituiti a clienti…
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VICENZA Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in un'operazione contro il riciclaggio di denaro dall'estero verso l'Italia per circa 110 milioni provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi. I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 "viaggi" all'estero…
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Dalle prime ore di questa mattina, un dispositivo composto da 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l’ausilio di un’unità cinofila “cash dog” del Gruppo di Tessera (VE), il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia e dei Reparti territoriali competenti (Gruppi Padova, Verona e Brescia), sta dando esecuzione – fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia – ai seguenti provvedimenti emessi dal GIP di Vicenza, su richiesta della locale…
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– I soldi della droga viaggiavano in taxi. Centinaia di migliaia di euro destinate a un negozio di Chinatown, con successivo trasferimento del denaro in Spagna. Il corriere dei narcos, sostengono gli investigatori, era il tassista M.T., 31 anni, che nell’ottobre scorso è stato messo ai domiciliari con l’accusa di riciclaggio. L’operazione della Guardia di finanza, seconda tranche dell’inchiesta che nel 2022 portò in carcere tra gli altri l’ex procuratore capo…
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Frodi fiscali, spunta il meccanismo che vede come protagonisti Italia e Cina: ecco come funziona questo asse Un tema che viene affrontato dal quotidiano “Sole 24 Ore“. Una vicenda che riguarda le banche underground sull’asse ‘Italia-Cina’, al servizio di soggetti intenzionati a commettere frodi fiscali. Per chi non lo sapesse esistono delle banche occulte cinesi ed italiane che percepiscono delle provvigioni che vanno dal 5 al 15%.
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