La Procura di Venezia ha emesso un provvedimento urgente di sequestro preventivo nei confronti di tre individui, nei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e auto-riciclaggio. Questi soggetti, che agiscono in qualità di rappresentanti legali di quattro società coinvolte, sospettati di essere in realtà inesistenti, sono oggetto di confisca per equivalente delle disponibilità finanziarie e di beni immobili, per un valore…
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LOREO (Rovigo) – La Procura di Venezia ha disposto un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 3 soggetti nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e auto-riciclaggio (rappresentanti legali delle 4 società coinvolte, di fatto inesistenti) finalizzato alla confisca per equivalente delle disponibilità finanziarie e di beni immobili (un edificio residenziale di tre piani e due…
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Corrono le truffe legate ai bonus edilizi e, quando il contatore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura inizia a rallentare, toccano quota 15 miliardi di euro. Anche se le problematiche legate alle cessioni riguardano allo stesso modo la Super Ace: questo credito di imposta ha accumulato truffe per 100 milioni, su poco più di 500 milioni di cessioni comunicate. Così, il Governo si prepara ad abbandonare la strumentazione messa a punto dai precedenti esecutivi per facilitare…
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Le frodi sull’utilizzo dei crediti di imposta da bonus edilizi intercettate fino ad oggi da Finanza e Agenzia delle Entrate ammontano a 15 miliardi, di cui 8,6 sono stati sequestrati e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti prima che si realizzasse la truffa. A fornire le cifre aggiornate è stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla commissione finanze…
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato tre Disegni di Legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali su redditi ed evasione fiscale. Vediamo le novità 2024 inserite nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri numero 77 del 15 aprile 2024 riguardanti la ratifica di convenzioni e accordi internazionali con la Libia, Liechtenstein e Cina. Un lungo comunicato stampa informa delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri su suggerimento…
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