Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle ’segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio’, riportando i dati dell’appena trascorso primo semestre 2024. Dati – fa notare la Cgil – "ancora molto preoccupanti che andrebbero valutati e contrastati con più attenzione". Nel semestre appena passato, alla UIF sono giunte 70.085 segnalazioni a livello nazionale, in leggero calo rispetto ai due semestri precedenti, però con importi economici delle operazioni…
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Banca d'Italia, cgil, distretto modena, economia malaviotsa, legalità, riciclaggio, sospetto riciclaggio, Uif, Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle “segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio“, riportando i dati dell’appena trascorso primo semestre 2024. Dati ancora molto preoccupanti che andrebbero valutati e contrastati con più attenzione.
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Trentino, Umbria, Sardegna e Basilicata le regioni in controtendenza Le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli operatori di gioco si sono ridotte del 25%. Questo quanto comunicato dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). In forte calo anche le segnalazioni operate da coloro che esercitano attività di custodia e trasporto denaro contante o valori (-35,7 per cento). In totale nel primo semestre del 2024 sono pervenute alla…
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Nel primo semestre del 2024 la UIF ha ricevuto 70.085 segnalazioni di operazioni sospette, 7.522 in meno rispetto a quelle pervenute nel corrispondente periodo del 2023 (-9,7 per cento), proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. Nel 1° semestre 2024, l'UIF ha ricevuto 70.085 segnalazioni di operazioni sospette, in calo del 9,7% rispetto al periodo corrispondente del 2023.
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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato “Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 1° semestre 2024” da cui emerge che nel primo semestre del 2024 ha ricevuto 70.085 segnalazioni di operazioni sospette, 7.522 in meno rispetto a quelle pervenute nel corrispondente periodo del 2023 (-9,7 per cento), proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. La flessione è stata determinata dagli intermediari e operatori finanziari (che hanno complessivamente…
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Nel primo semestre del 2024 la Uif ha ricevuto 70.085 segnalazioni di operazioni sospette (sos), il 9,7% in meno rispetto alle 7.522 pervenute nel corrispondente periodo del 2023, proseguendo il trend di contrazione avviato lo scorso anno. La diminuzione è concentrata prevalentemente nelle segnalazioni a basso rischio: le sos a rating basso e medio-basso hanno fatto registrare un calo di oltre il 29% rispetto al primo semestre 2023.
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Scendono del 25 percento le segnalazioni di operazioni sospette nei servizi di gioco all’interno di un quadro che, per il primo semestre 2024, vede proseguire il trend di contrazione avviato nel 2023, passando a 70.085 segnalazioni, 7.522 in meno rispetto a quelle pervenute nel corrispondente periodo del 2023 (-9,7 per cento), cioè il primo semestre dell’anno solare. Sono i numeri comunicati nella giornata di oggi dall’Uif, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia…
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Risultano in calo le segnalazioni alla Uif, l’unità di informazioni finanziarie di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorsimo. Secondo quanto comunicato da Bankitalia nel primo semestre sono state pari a 70.085, -9,7% su base annua, proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. La diminuzione è concentrata prevalentemente nelle segnalazioni a basso rischio: quelle a rating basso e medio-basso hanno fatto registrare un calo di oltre il 29% rispetto…
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Nel primo semestre del 2024, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Bankitalia ha registrato una significativa riduzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), ricevendo 70.085 segnalazioni, 7.522 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, pari a una diminuzione del 9,7%. Questo trend di contrazione era già iniziato nel 2023. Lo rende noto la stessa UIF nel report intitolato Segnalazioni di operazioni sospette relativo al primo semestre 2024.
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