Scoperta dalla GdF una maxi frode fiscale nel teleselling di energia

Tre rappresentanti legali di due aziende con base a Civitanova, impegnate nella vendita telefonica diretta di contratti di luce e gas, sono stati denunciati dalla Guardia di finanza. È stata così scoperta dalle fiamme gialle una frode fiscale di oltre 15 milioni di euro. I finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Francesco Magliocco, qualche tempo fa hanno iniziato a svolgere delle indagini mirate su una società operante nel settore dei call center e con sede legale in città. Leggi

CIVITANOVA Call center per contratti di luce e gas nel mirino della Guardia di finanza, scoperta una presunta maxi frode fiscale da oltre 15 milioni. In tre sono stati denunciati alla Procura. Nel dettaglio, i militari della Compagnia di Civitanova hanno smascherato un sistema di fatture false e lavoratori impiegati da terzi per evadere imposte e contributi tra il 2019 e il 2023. L’attività Le Fiamme gialle, nell’ambito del costante… Leggi

Visualizzazioni: 761 La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha portato alla luce un complesso sistema di frode fiscale messo in atto da una società attiva nel teleselling di servizi energetici, che avrebbe sottratto al fisco oltre 15 milioni di euro. L’attenzione dei finanzieri è stata attirata dagli indicatori di rischio fiscale rilevati durante le attività di monitoraggio delle imprese presenti nella provincia di Macerata Leggi

Una frode fiscale milionaria nel settore del teleselling, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’impiego di lavoratori formalmente assunti da altre società: è quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Civitanova al termine di una verifica nei confronti di una società di call center della provincia di Macerata. L’indagine è scattata nell’ambito del monitoraggio costante delle imprese locali… Leggi

I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito del costante monitoraggio delle imprese ubicate nella provincia maceratese, hanno approfondito la posizione di una società, operante nel settore dei call center, connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence esperita attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione dei database operativi in uso al Corpo. Leggi