Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio, configurandosi non più come mero adempimento formale, ma come processo strutturato di analisi, valutazione e responsabilizzazione dei soggetti obbligati. Essa esprime un modello di presidio fondato sulla qualità informativa, sulla tracciabilità delle decisioni e…
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Il sistema di prevenzione del riciclaggio in Italia ha raggiunto una nuova vetta storica. Secondo l’ultimo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio pubblicato dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), nel secondo semestre del 2025 sono state ricevute ben 81.232 segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Si tratta del volume più elevato mai registrato in un singolo semestre, che porta il totale complessivo dell’anno a…
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Per riuscire ad inviare tempestivamente una SOS, prioritariamente bisogna accreditarsi al portale Infostat-UIF. Due apposite Guide facilitano l’esecuzione della procedura. I soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio sono tenuti a inviare una SOS ogni volta che sanno o semplicemente sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio – finanziamento del terrorismo (FdT) (art.
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Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026, presso la sede cittadina di Forza Italia, si è svolta una partecipata riunione alla presenza dell’on. Emanuele Ionà, degli assessori e consiglieri comunali, del direttivo cittadino allargato e del movimento giovanile. L’incontro, promosso dal segretario cittadino Salvatore De Biase, ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione del partito e definire in modo strutturato l’assetto delle commissioni e dei dipartimenti tematici che guideranno l’azione…
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