Napoli, scoperto sistema di banca…"

È di 31 soggetti indagati e 21 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un vasto sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di materiali ferrosi. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, è stato eseguito in diverse regioni italiane e si inserisce in un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica per contrastare un articolato… Leggi

Avrebbero realizzato un sistema di 'banca clandestina', basato sull'erogazione di contante in cambio di bonifici. Un… Leggi

Si inserisce nell'inchiesta sull' «underground banking» della Procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i militari del… Leggi

Ascolta la versione audio dell'articolo 2' di lettura English Version Translated by AI. For feedback, please contact [email protected] Un sequestro… Leggi

Circa 134 milioni di euro trasferiti all'estero tramite false fatture e una banca clandestina: 31… Leggi

Tutto ruotava attorno a un sistema di "underground banking", una banca clandestina, basato su contante scambiato con bonifici per reintrodurre lo stesso denaro, in… Leggi

Avrebbero realizzato un sistema di "underground banking" (cioè di "banca clandestina"), basato sull'erogazione di contante in cambio di… Leggi

Un gigantesco sistema di “banca clandestina” basato su un carosello di… Leggi

Crediti fiscali inesistenti, soldi trasferiti tra Ungheria e Cina e una quota destinata ai Casalesi: sette persone sotto inchiesta. Ventuno milioni di euro tra immobili, crediti fiscali, auto… Leggi

Indagati e oltre 21 milioni di euro sequestrati: smantellato gruppo criminale Operazione condotta dai finanzieri dei nuclei di Polizia… Leggi

Entra nel vivo la campagna nazionale “Estate Tranquilla”, la fitta rete di controlli disposta dal Comando… Leggi

FROSINONE – Entra nel vivo la campagna… Leggi