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Approfondimenti:
Il rischio di riciclaggio nel nostro Paese è molto significativo, mentre quello di finanziamento del terrorismo risulta abbastanza significativo. Corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico, reati fallimentari e societari rappresentano minacce molto significative. Gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico…
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La Uif, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ha pubblicato il Piano strategico e il Piano di prevenzione della corruzione relativi al triennio 2026-2028. Da questi documenti, oltre alle modalità con le quali la Uif agisce per contrastare la corruzione, emerge che il rischio di riciclaggio in Italia è “molto significativo”, mentre quello di finanziamento del terrorismo è “abbastanza significativo”.
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Il rischio di riciclaggio in Italia "è molto significativo mentre quello di finanziamento del terrorismo risulta abbastanza significativo". E' quanto conferma l'Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Nra), aggiornata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria a fine 2024, riportata nel Piano Strategico 2026-2028 dell'Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Bankitalia.
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Hai il sospetto di essere vittima di una truffa crypto? Il nostro team di analisti e consulenti legali specializzati in blockchain e antiriciclaggio può effettuare una prima verifica tecnica del caso. La valutazione è completamente riservata e non comporta alcun impegno. Nel 2025 il sistema di antiriciclaggio torna al centro dell’attenzione per la crescita dei flussi finanziari considerati a…
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Con il Provvedimento del 18 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) ha emanato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate ad applicarsi dal 1° luglio 2026. Il testo chiude un percorso di consultazione e aggiorna un impianto operativo fermo al 2011, con l’obiettivo di migliorare tempestività, completezza e qualità delle Sos, ma anche di rendere più omogenea la collaborazione attiva tra destinatari diversi, inclusi avvocati, notai…
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Record di segnalazioni di operazioni sospette (sos) nel 2025. Lo scorso anno l’Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha ricevuto 162.058 segnalazioni, in aumento dell’11,5% rispetto al 2024 e il numero più alto registrato finora. Parallelamente sono cresciute anche le pratiche analizzate e disseminate dall’Uif, aumentate del 13,9% e arrivate a quota 163.888, grazie al ricorso a sistemi di classificazione semiautomatizzati che hanno consentito recuperi di efficienza.
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Il 2025 segna un anno senza precedenti per l’attività di prevenzione antiriciclaggio in Italia. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha ricevuto 162.058 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il numero più elevato mai registrato, con un incremento dell’11,5 per cento rispetto al 2024. Parallelamente, le segnalazioni analizzate e disseminate hanno raggiunto quota 163.888, in crescita del 13,9 per…
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