Milano, centro di stoccaggio denaro: nove fermi per maxi-frode all'Opera di Firenze

Per il restauro del Complesso Eugeniano di Firenze, nel 2024 l’Opera di Santa Maria del Fiore – l’organizzazione, oggi Onlus, che da 700 anni tutela i monumenti simbolici del cristianesimo fiorentino, dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore al Battistero di San Giovanni – ha effettuato bonifici per 1,8 milioni di euro. Soldi che, però, non sono mai arrivati all’impresa creditrice. A intercettarli sarebbero stati alcuni membri di una organizzazione criminale che si sarebbero finti i legittimi… Leggi

Truffa a onlus Firenze, procuratore di Brescia: "Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti" 11 dicembre 2025 "Le indagini ci hanno restituito il classico sistema della frode con fatture per operazioni inesistenti e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese che hanno disponibilità economica. Basti pensare che oggi, per esempio, sono stati sequestrati 500mila euro in contanti". Leggi

«Nel caso della Onlus di Firenze, chi ha versato il denaro era convinto di pagare il fornitore dell'opera di restauro ma in realtà stava accreditando il denaro su un Iban che fa capo all'organizzazione criminale. In questo caso l'Iban era appoggiato su una banca di Lumezzane in provincia di Brescia». E' la ricostruzione del procuratore capo di Brescia Francesco Prete, intervenuto in questura per… Leggi

La base era un appartamento a Milano intestato a una donna cinese ed era ritenuto da chi indaga «un vero e proprio centro di stoccaggio del denaro contante». Un giro di affari di 30 milioni di euro movimentati nell'arco di sei mesi. Tanto fruttava la truffa nei confronti dell'Opera di Santa Maria del Fiore, per cui sono state fermate dalla Polizia di Stato 9 persone, a partire dalle prime ore dell'alba di giovedì 11… Leggi

Sveglia con le sirene per le province di Brescia e Milano. Alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 11 dicembre, è scattato un maxi-blitz della Polizia di Stato che ha smantellato un colossale giro di affari sporchi. Nel mirino degli agenti è finita una vera e propria “multinazionale del crimine”: nove le persone finite in manette – tra cittadini italiani, cinesi, albanesi e nigeriani – accusate di aver messo in piedi una… Leggi

È stata scoperta una maxi truffa all’Opera di Santa Maria del Fiore per cui sarebbero stati sottratti 30 milioni di euro in appena sei mesi. Nove persone sono state fermate tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio con le accuse di emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e riciclaggio, con un sistema che avrebbe deviato milioni destinati ai lavori… Leggi