La P Fiduciaria, riconducibile a John Philip Elkann e collegata con una delle due società anonime del Liechtenstein dove sarebbe confluita parte dell’eredità della nonna, ha violato la normativa antiriciclaggio. L’ispezione avviata a luglio scorso dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Torino nei confronti della P Fiduciaria (perquisita una settimana fa nell’ambito dell’inchiesta dei pm…
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LEGGI – La Finanza a casa di Elkann Jr Inchiesta per frode: tutti gli atti “Almeno mezzo miliardo di euro”, aveva ipotizzato Margherita Agnelli, affidando al Tribunale civile di Torino un elenco di 16 società offshore delle Isole Vergini Britanniche, attribuibili in epoche diverse o al padre Gianni Agnelli o, dopo la sua scomparsa il 25 febbraio 2003, alla madre Marella Caracciolo, deceduta invece il 23 febbraio 2019.
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Puntano anche “all’effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie emerse dall’attività di discovery a carico di Marella Caracciolo, non rendicontati nella massa ereditaria” e “all’individuazione degli effettivi beneficiari di tali disponibilità con conseguenti ipotesi evasive ulteriori rispetto a quelle contestate” oltre che alla “permanenza sul territorio nazionale della de cuius” le indagini dei pm torinesi sull’eredità di Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato…
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Sono di "natura ragionevolmente apocrifa" le firme riconducibili a Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, su "alcuni documenti di rilievo" come "le aggiunte testamentarie" e "i contratti di locazione degli immobili italiani". E' quanto scrivono i pm della procura di Torino nel decreto di perquisizione notificato dalla guardia di finanza nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta nata da un esposto di Margherita Agnelli, figlia di Marella e dell'Avvocato.
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La "guerra degli Agnelli" è una sorta di "Dinasty" all'italiana. Margherita Agnelli, figlia di Marella Caracciolo e di Gianni Agnelli, è colei che ha dato origine alla dinastia Agnelli-Elkan. Nel 1975, infatti, sposa Alain Elkann da cui nascono John, Lapo e Ginevra. La relazione con il giornalista termina in fretta e nel 1981 lei si unisce in seconde nozze con Serge de Pahlen, nobile russo di origine germano-balta.
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L’esposto di Margherita Angelli nei confronti dei tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann, sta portando gli inquirenti a scavare sempre più a fondo nelle società offshore intestate ai nipoti di Gianni Agnelli, con particolare attenzione nei confronti dell’amministratore delegato di Exor. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nel luglio 2023 durante un’ispezione antiriciclaggio del nucleo speciale della polizia valutaria di Torino della Guardia di Finanza…
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Ci sono «ulteriori beni produttivi di reddito derivanti dall’eredità di Gianni Agnelli detenuti da società terze collocate in paradisi fiscali» di cui Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato, «è risultata titolare effettiva». Lo scrive la procura di Torino nel decreto della perquisizione effettuata dalla guardia di finanza nei giorni scorsi. I magistrati subalpini svolgono gli accertamenti sulla base di un esposto della figlia di Gianni e Marella, Margherita Agnelli, ricalcando alcune delle sue tesi.
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I legali di John Elkann valutano un’eventuale denuncia per calunnia per contrastare l’esposto di Margherita Agnelli de Pahlen alla procura di Torino che indaga anche sulla Dicembre e cerca i contratti originali delle vendite delle quote di Marella
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