Banca Progetto commissariata per legami con la 'ndrangheta

"Non siamo indagati, non siamo soggetti ad avvisi di garanzia. I nove soggetti cui fa riferimento la procura non sono nostri clienti. Certamente la Gdf ha degli strumenti per risalire a collegamenti che noi non abbiamo. Questi nominativi non li abbiamo intercettati perche' non erano presenti nelle aziende", ossia "nei richiedenti delle richieste di affidamento. Sono soggetti totalmente estranei alla banca". Leggi

Banca Progetto "non è commissariata" e "tutte le sue funzioni sono operative". Lo ha ribadito questo pomeriggio l'Amministratore delegato Paolo Fiorentino, in una conferenza stampa in seguito all'indagine avviata dalla Procura di Milano, "che non riguarda la banca"."Ci sentiamo totalmente estranei alla vicenda", ha ribadito l'Ad, aggiungendo "non siamo coinvolti, non siamo soggetti indagati e non abbiamo avvisi di… Leggi

Arriva la smentita di Banca Progetto, di cui Oaktree è azionista di maggioranza con un accordo per cedere la propria quota a Centerbridge Partners firmato lo scorso settembre, rispetto alle notizie circolate nelle scorse ore sulla stampa: "Banca Progetto Spa, anche con riferimento ad alcune erronee notizie di stampa diffuse in data odierna, ritiene doveroso precisare che l’istituto non è commissariato e che né la Banca, né i suoi esponenti e dipendenti sono… Leggi

Banca Progetto ha precisato che l'istituto non è commissariato e che nè la banca, né i suoi esponenti e dipendenti, sono oggetto di indagine. Banca Progetto intende, quindi, rassicurare i propri clienti e stakeholders che continuerà ad operare in modo del tutto ordinario attraverso i propri organi e strutture interne, si legge in una nota. Nell'ambito di un procedimento penale che non riguarda la banca, il provvedimento è stato emesso in relazione ad… Leggi

Come si legge nel provvedimento dei giudici la Banca Progetto avrebbe tenuto una "condotta agevolatoria" del "sodalizio" con a capo Maurizio Ponzoni, legato a un clan della 'ndrangheta del Varesotto e arrestato nel marzo 2023. Il clan, che operava a Busto Arsizio, avrebbe commesso una serie di reati tributari, fallimentari e di trasferimento fraudolento di valori, anche con l'aggravante mafiosa. E Ponzoni avrebbe ricevuto, attraverso societa' "a lui… Leggi

Banca Progetto , banca digitale guidata dall'ad Paolo Fiorentino , è controllata dall'americana Oaktree che però a settembre ha firmato un accordo per cedere il suo 99, 82% ai fondi gestiti da Centerbridge Partners. La società statunitense di gestione patrimoniale aveva rilevato la Banca Popolare Lecchese nel 2015 trasformandola poi in Banca Progetto, con sedi a Roma e Milano, una rete commerciale nazionale e specializzata nella cessione dei finanziamenti alle Pmi e factoring Leggi

Un nuovo terremoto sconvolge il mondo del credito in Italia. Ha ovviamente avuto una risonanza notevole la scoperta che Banca Progetto è finita nel mirino della Guardia di Finanza Su delega del tribunale di Milano, infatti, si è proceduto a porre l’istituto di credito in amministrazione giudiziaria. La versione ufficiale di Banca Progetto Banca Progetto Spa ha inviato alla redazione di Quifinanza un comunicato, che riportiamo di seguito: “Banca Progetto Spa (…)… Leggi

Tutti i guai di Banca Progetto (commissariata) Perché il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Banca Progetto guidata dall'amministratore delegato Paolo Fiorentino. Ecco i dettagli La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto guidata dall’ad, Paolo Fiorentino (nella foto), specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, per aver concesso finanziamenti a società legate alla… Leggi

Banca Progetto è stato sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza su delega del Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione. Come si legge su Il Sole 24 Ore, l’inchiesta della Dda "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice ’ndranghetista hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati… Leggi

Il provvedimento «terapeutico» del Tribunale sulla base dell'indagine della Guardia di Finanza: alla banca è contestata la mancanza di controllo per massimizzare gli introiti Dieci milioni di euro in finanziamenti, forti di garanzie statali a sostegno delle emergenze relative a Covid e guerra in Ucraina, sarebbero stati erogati a società legate a clan della ‘ndrangheta lombarda. Per questo Banca Progetto… Leggi

Milano – “Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome, faceva una ... diceva 'lasciamo stare tutto’”. È una dichiarazione, emblematica secondo i giudici di Milano, resa in un'udienza lo scorso 14 marzo da Maurizio Ponzoni, ritenuto vicino a una cosca della 'ndrangheta e che avrebbe ottenuto, attraverso società a lui riconducibili, 10 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale da Banca Progetto Spa, l’istituto… Leggi

Non abbiamo niente contro il Genoa anzi, il Genoa che è una società che ci sta simpatica e che speriamo risolva la sua situazione economica molto difficile, ma la situazione del Genoa e del fondo 777 partners evidenzia uno stato di crisi del calcio... Leggi

La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria, ex art. 34 del Codice Antimafia, una banca d’affari Milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano — Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica — D.D.A. di Milano volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di ‘ndrangheta. Leggi

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni di euro, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta. Si tratta, viene precisato, di finanziamenti garantiti dal fondo per le… Leggi

L'accusa: 10 milioni di euro a società legate alla criminalità organizzata calabrese La Banca Progetto, istituto di credito con sede a Milano, è stata commissariata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano per aver concesso oltre 10 milioni di euro in finanziamenti a società legate alla ‘ndrangheta. Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal pm Paolo Storari, i finanziamenti erano garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, un meccanismo di… Leggi

Milano – Banca Progetto, l’istituto di credito finito in amministrazione giudiziaria per presunti crediti con garanzia statale erogati a società legate alla ‘ndrangheta, è una banca d’affari digitale nata nel 2015 su iniziativa di Oaktree Capital Management, il fondo americano che fino allo scorso settembre deteneva il 99,82% del capitale attraverso il suo veicolo d’investimento BPL Holdco S.à.r.l. Leggi

Banca Progetto è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione. L'inchiesta della Dda "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di… Leggi

Attiva la lettura vocale Incroci pericolosi con la 'ndrangheta. La guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d'affari milanese. Il provvedimento, disposto... Leggi tutta la notizia Leggi

La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria, una banca d'affari Milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica - D.D.A. di Milano volte all'approfondimento dei rapporti tra l'istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di 'ndrangheta. Leggi

Finanziamenti concessi a società legate alla 'ndrangheta: la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la banca d'affari milanese Banca Progetto. Da quanto accertato dalle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e del pubblico ministero Paolo Storari, avrebbe prestato oltre 10 milioni di euro a società legate alla criminalità organizzata calabrese Leggi

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi "aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid" o… Leggi

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, per aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi "aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid" o "a… Leggi

"Prestiti disinvolti" e "soldi dello Stato alla 'ndrangheta". Per queste accuse Banca Progetto è finito in amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale di Milano. Sul conto dell'istituto di credito sospetti per presunti rapporti indiretti con la criminalità organizzata. Dalle indagini del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF Milano, coordinati dal procuratore Marcello Viola, l'aggiunta Alessandra… Leggi

Un istituto di credito milanese, Banca Progetto, è stato posto in amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza dietro disposizione della magistratura. L’ipotesi è che la banca abbia effettuato prestiti facili ad alcuni esponenti di ‘ndrangheta, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio. Soldi alla 'ndrangheta, accusa a Banca Progetto Ipotesi trasferimento fraudolento di valori Si indaga su un quadro più ampio Soldi… Leggi