Fatture false e gettoni d'oro: l'inchiesta sul riciclaggio al casinò di Saint-Vincent

Genova. Nuovi guai per l'imprenditore Aldo Spinelli, già arrestato nell'inchiesta sulla corruzione in Regione Liguria, rispetto alla quale ha poi patteggiato di 3 anni e 2 mesi. Adesso anche la Procura di Aosta lo indaga per corruzione. Secondo quanto ricostruito Spinelli avrebbe corrotto due funzionari del casinò di Saint-Vincent per cambiare 85mila euro in contanti in fiches, aggirando le norme anti-riciclaggio. Leggi

Il 5 agosto del 2024 Aldo Spinelli otteneva la libertà dopo un lungo periodo di arresti domiciliari dovuti all’inchiesta sulle concessioni portuali per la quale ha poi patteggiato una pena. Una settimana dopo, l’imprenditore portuale non resiste a una delle sue passioni: il Casinò. Sarà quello di Saint Vincent a procurargli, un anno dopo, un altro avviso di garanzia per corruzione. Accade, infatt… Leggi

«Abbiamo del cash, è una vita che era lì all’Hotel de Paris nella mia cassaforte. Mi date delle fiches…». Parola di Aldo Spinelli, 84 anni, ex patron di Genoa e Livorno, già accusato di corruzione per aver finanziato le fondazioni politiche legate all’allora presidente della Liguria, Giovanni Toti, in cambio del rinnovo di concessioni portuali e altri favori. Stesso reato che gli viene contestato… Leggi

Maxi operazione della Guardia di finanza, su delega della Procura di Aosta, che ha dato seguito ad una ordinanza di sequestro, emessa dal Gip di Aosta, nei confronti di 33 indagati. Gli stessi sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incarico di pubblico servizio. Nei guai un funzionario… Leggi

Secondo gli accertamenti, solo tra il 2023 e il 2024 sarebbero state emesse fatture false per oltre 3 milioni di euro, consentendo indebite detrazioni IVA e generando liquidità “nera” da far rientrare nei circuiti ufficiali. Tra gli indagati anche l’ex presidente del Genoa Calcio Aldo Spinelli Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti, destinato a generare una montagna di denaro da riciclare all’interno del Casinò di… Leggi

Riciclaggio e corruzione. Sono i due filoni dell’inchiesta, non ancora chiusa, della Procura di Aosta che coinvolge due funzionari del Casinò de la Vallée e che dalle prime ore di oggi, ha visto oltre 150 finanzieri eseguire decine di perquisizioni, in diverse regioni d’Italia, per dare attuazione ad un sequestro da oltre 5 milioni di euro disposto dal Gip del Tribunale di Aosta. Sono 33, al momento, gli indagati: oltre ai due dipendenti della casa da gioco, imprenditori… Leggi

Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta, è stato scoperto dalla guardia di finanza. I finanzieri, coordinati dalla procura di Aosta, hanno eseguito un'ordinanza di sequestro nei confronti di 33 indagati a vario titolo per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni… Leggi

La Guardia di Finanza di Aosta, su delega di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro, emessa dal G.I.P. di Aosta, nei confronti di 33 indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico servizio. Oltre 150 Finanzieri stanno… Leggi

La procura di Aosta indaga su un meccanismo per ottenere detrazioni di imposte a carico di tre società del Piemonte. Coinvolti due funzionari «infedeli» della casa da gioco valdostana Sono 33 le persone indagate dalla procura di Aosta nell'ambito di un'inchiesta per possibili reati fiscali a carico di tre società attive nel commercio di materiale ferroso. L'indagine coinvolge anche due funzionari "infedeli" del Casinò di Saint-Vincent Leggi

“Piena collaborazione” con gli inquirenti, ma anche la volontà di “agire legalmente verso chi ha operato nei confronti della società in modo fraudolento o sleale al fine di ottenere i conseguenti risarcimenti economici e morali”. Così in una nota la società Casino de la Vallée, questa mattina oggetto di una perquisizione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine su una sospetta articolata e diffusa attività di riciclaggio di denaro. Leggi

Sequestrati oltre 5 milioni di euro tra Valle d’Aosta e mezza Italia. Un sistema di riciclaggio legato al commercio di materiale ferroso avrebbe trovato nel Casinò di Saint-Vincent la solita porta aperta: due dipendenti infedeli avrebbero trasformato denaro sporco in finte vincit Leggi

Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta, è stato scoperto dalla guardia di finanza. I finanzieri, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un'ordinanza di sequestro nei confronti di 33 indagati a vario titolo per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico… Leggi