Frode sui carburanti in Italia: scoperto un deposito fiscale a Magenta

Si è svolta oggi, 27 marzo 2024, presso la VI commissione Finanze della Camera dei deputati, l’audizione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'Iva e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. L’Amministrazione, in particolare, dopo aver fornito un quadro sintetico dei più importanti presidi normativi introdotti negli anni per contrastare il fenomeno delle frodi, ha illustrato le proprie iniziative finalizzate al… Leggi

Un’operazione congiunta condotta dagli uffici della Procura Europea di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale responsabile della commercializzazione di prodotti energetici in Italia, eludendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’operazione, nota come “Fuel family”, ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto individui, sei dei quali napoletani, inclusi i vertici del sodalizio. Leggi

Stampa Un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. L’operazione, convenzionalmente denominata ‘Fuel family‘, ha dato luogo all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, inclusi i vertici del sodalizio. Leggi

Ieri mattina, la Procura Europea, in collaborazione con le Procure di Bologna, Napoli e Roma, ha sgominato quella che apparirebbe come un'organizzazione internazionale dedita alla frode all'Iva sul carburante. L'operazione, denominata “Fuel Family”, ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 8 persone, tra cui i vertici del presunto sodalizio, e al sequestro di beni per circa 300 milioni di euro. Leggi

Blitz Finanza, scoperta maxi frode iva carburanti nel Cilento Blitz della guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno portato a termine l’operazione ‘Fuel family’ che ha portato alla scoperta di una società operante nel Cilento e nel Vallo di Diano dedita alla frode fiscale, principalmente riguardante l’Iva sui carburanti. Ieri mattina, la Procura Europea, con il supporto degli uffici giudiziari di Bologna, Napoli e Roma e dei Nuclei di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, ha eseguito… Leggi

Benzina low-cost grazie alla frode dell'Iva. Smantellato dalla Guardia di Finanza un sodalizio criminale che ha commercializzato carburante proveniente da Croazia e Slovenia in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Nell'operazione “Fuel family” sono scattate otto misure cautelari personali mentre nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Leggi

Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. I colpevoli trattavano tra l’altro carburante proveniente, principalmente, dalla Slovenia e dalla Croazia ed avevano un deposito fiscale a Magenta. L’operazione “Fuel family” è stata portata a termine questa mattina, martedì 26 marzo, ed è stata coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della… Leggi

Le indagini della guardia di finanza sul carburante venuto sotto costo evadendo l'Iva hanno preso avvio nel 2019 dalle verifiche compiute su un distributore stradale di carburante di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), che le Fiamme Gialle avevano notato l'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticati nel resto della provincia. Le successive verifiche hanno consentito ai militari di scoprire che il… Leggi

Commercializzavano carburanti evadendo l'Iva per oltre 260 milioni di euro ed avevano una delle loro basi a Magenta, ma non avevano fatto i conti con gli uomini della Guardia di Finanza e della Procura europea che hanno smantellato il sodalizio criminale. Truffa sui carburanti smascherata dalla Guardia di Finanza Nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo, un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che… Leggi

Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell’operazione “Fuel Family” coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Il provvedimento, si legge in una nota della Gdf, trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un’associazione per… Leggi

La scoperta di una gigantesca frode fiscale nel settore dei carburanti, frutto di un'operazione congiunta delle Fiamme Gialle di Verbania, Rovigo, Roma, Napoli, Caserta e SCICO, coordinata dalla Procura Europea (EPPO), ha fatto emergere un intricato sistema che ha portato al sequestro di beni per un valore di 300 milioni di euro a carico di 59 persone fisiche e 13 imprese. Una frode, alimentata da società fittizie intestate a prestanomi e clochard campani. Leggi

Nella mattinata di oggi un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. L’operazione, convenzionalmente denominata “Fuel family”, ha dato luogo all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, inclusi i vertici del sodalizio. Leggi

Cronaca Redazione 26 marzo 2024 12:59 Circa 2 minuti per leggerlo stampa Operazione Fuel Family, smantellato sodalizio criminale: scoperta frode iva di 300 milioni Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Leggi

CASERTA – Cinque persone arrestate, 59 indagati e sequestro da 300 milioni tra soggetti e 13 società. Questo è il risultato dell’importante indagine su una presunta maxi operazione di evasione fiscale, compiuta da un gruppo di imprenditori e professionisti del settore del carburante. Una truffa che avrebbe portato molte pompe di benzina casertane, ma anche campane e sparse nel resto d’Italia, a poter presentare prezzi… Leggi

La mattina del 26 marzo 2024 la Guardia di Finanza ha eseguito un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea, che ha smantellato una vasta organizzazione che avrebbe venduto carburanti in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. L’indagine, soprannominata “Fuel family” ha scoperto un’associazione per delinquere formata da almeno dieci persone (alcuni legati da vincoli familiari, da qua il nome) che aveva ramificazioni anche… Leggi

Grazie all'evasione dell'Iva vendeva carburante sottocosto l'associazione a delinquere sgominata oggi dai finanzieri di Bologna, Napoli e Roma che coordinati dalla Procura Ue hanno notificato cinque arresti ai domiciliari, tre obblighi alla polizia giudiziaria ma soprattutto sequestrato beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese. Il carburante venduto in Italia veniva importato principalmente dalla Slovenia e dalla Croazia: per concretizzare la… Leggi

«Fuel family» non è il nome di una nuova serie Tv ma quello della maxi operazione coordinata dalla Procura Europea e che ha consentito alla Guardia di Finanza di far emergere una frode Iva da 300 milioni di euro realizzata con la vendita di benzina e gasolio in giro per l’Italia, da Verbania a Bologna, da Roma a Napoli, passando per Caserta. Con «Fuel family», spiegano dal Comando generale della Guardia di Finanza, sono scattate misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti e nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese sono… Leggi

Iva, scoperta una maxi frode: sequestrati beni per 300 milioni di euro Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell’operazione Fuel Family coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Leggi

CASERTA – Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre tre sono destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Leggi

Gdf, operazione "Fuel Family": scoperta frode Iva per 300 milioni di euro 26 marzo 2024 Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell’operazione “Fuel Family” coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Leggi

Iva evasa per oltre 260 milioni di euro: anche la guardia di finanza di Verbania coinvolta nell'operazione "Fuel family" Evadendo l'Iva vendevano carburante a basso costo. Anche la guardia di finanza di Verbania è stata coinvolta nella maxi operazione che ha portato a galla una frode di vaste dimensioni. Una decina le persone coinvolte, molte con legami familiari tra loro. LEGGI ANCHE - Con la frode dei… Leggi

Grazie all'evasione dell'Iva vendeva carburante sottocosto l'associazione a delinquere sgominata oggi dai finanzieri di Bologna, Napoli e Roma che coordinati dalla Procura Europea hanno notificato cinque arresti ai domiciliari, tre obblighi alla polizia giudiziaria ma soprattutto sequestrato beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese. Il carburante venduto in Italia ve… Leggi

Anche la guardia di finanza di Verbania è stata coinvolta nella maxi operazione ribattezzata «Fuel family» che ha visto scoprire un’evasione di oltre 260 milioni di euro. La banda criminale, con ramificazioni in tutta Italia, con la frode dell’Iva vendeva il carburante a basso costo, proponendo prezzi che battevano la concorrenza. L’indagine è stata coordinata dagli uffici di Bologna, Roma e Napoli della Procura europea Leggi

Un'associazione a delinquere dedita all'evasione dell'Iva sul carburante è stata sgominata questa mattina dai Finanzieri di Bologna, Napoli e Roma, coordinati dalla Procura Europea. Le accuse Le accuse contestate ai 10 componenti della banda, molti dei quali legati da vincoli di parentela, sono di associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'Iva, riciclaggio e autoriciclaggio. Il meccanismo della frode Il carburante, importato principalmente da… Leggi

Grazie all'evasione dell'Iva vendeva carburante sottocosto l'associazione a delinquere sgominata oggi dai finanzieri di Bologna, Napoli e Roma che coordinati dalla Procura Europea hanno notificato cinque arresti ai domiciliari, tre obblighi alla polizia giudiziaria ma soprattutto sequestrato beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese. Il carburante venduto in Italia veniva importato principalmente dalla Slovenia e dalla Croazia: per concretizzare la maxi frode finalizzata… Leggi

Grazie all’evasione dell’Iva vendeva carburante sottocosto l’associazione a delinquere sgominata oggi dai finanzieri di Bologna, Napoli e Roma che coordinati dalla Procura Europea hanno notificato cinque arresti ai domiciliari, tre obblighi alla polizia giudiziaria ma soprattutto sequestrato beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese. Il carburante venduto in Italia veniva importato principalmente dalla Slovenia e dalla Croazia: per concretizzare la maxi… Leggi

Smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. L’operazione, convenzionalmente denominata “Fuel family” e coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea, ha permesso di arrestare otto persone, tra cui i vertici dell'organizzazione criminale. Sono stati inoltre sequestrati beni per 300 milioni di euro nei confronti di 59 persone e 13… Leggi