Fatture false per 166 milioni, il sistema delle cooperative “serbatoio” nel mirino della Finanza: sequestro da 30 milioni a Napoli e Caserta

La procura di Napoli ha accusato società di logistica PAC2000A, consorziata di Conad in Campania, di essere al centro di un sistema di fatture false dal 166 milioni di euro e di aver truccato appalti e utilizzato metodi illeciti per usufruire di manodopera a basso costo. L'azienda non lavora nei supermercati della grande catena italiana, ma si occupa della rete logistica. Il sistema si sarebbe basato su 18 cooperative che erano in realtà del tutto dipendenti dall'azienda sotto… Leggi

Almeno 18 cooperative create per non assumere personale e fatturare 166 milioni di euro evadendo l'Iva: scatta il maxi sequestro di beni da 30 milioni di euro tra Napoli e Caserta. Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord di Aversa ha disposto un sequestro preventivo di beni per un valore… Leggi

Carinaro (Caserta) – Un sistema costruito su fatture inesistenti e cooperative “serbatoio” di manodopera, capace di muovere oltre 166 milioni di euro, è al centro dell’indagine che ha portato a un sequestro preventivo superiore ai 30 milioni. Nel mirino degli inquirenti il meccanismo che, secondo l’accusa, sarebbe stato utilizzato nel polo casertano del sistema Conad per impiegare centinaia di lavoratori senza assunzioni dirette. Leggi

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoii Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a 30 milioni di euro, nell'ambito di un procedimento penale che vede, allo stato, indagate 29 persone fisiche e giuridiche per i reati di emissione e utilizzo… Leggi

Ascolta la versione audio dell'articolo 3' di lettura English Version Translated by AI. For feedback, please contact [email protected] Una frode fiscale da 166 milioni di euro in fatture ritenute false. Un sequestro preventivo complessivo superiore ai 30 milioni. Ventinove indagati, tra persone fisiche e società. È il quadro emerso dall’operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di… Leggi

Sequestro preventivo per 30 milioni di euro e 29 indagati fra persone fisiche e giuridiche: sono i numeri dell'inchiesta napoletana, con indagini alla Guardia di Finanza, su un'articolata frode fiscale nell'ambito della grande distribuzione. Contestati i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Una società avrebbe usato come "serbatoio" di manodopera due consorzi di logistica merci, che però reperivano i lavoratori attraverso coop di servizi create appositamente, come copertura. Leggi

Fatture false per 166 milioni di euro e appalti di manodopera ritenuti illeciti. È il quadro dell’inchiesta della Guardia di finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, su una presunta frode nel settore della grande distribuzione. Al centro c’è la società PAC2000A, principale consorziata del sistema Conad. Non si tratta dei supermercati aperti al pubblico, ma della rete organizzativa e logistica che li rifornisce: secondo gli investigatori, la società… Leggi

Avevano messo a punto un’articolata architettura di società, consorzi e cooperative nel settore della grande distribuzione per utilizzare centinaia di lavoratori senza assumerli e per evadere l’Iva, frodando il fisco attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di oltre 166 milioni di euro. Ma una rete di professionisti e prestanome è stata scoperta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Napoli… Leggi

Un’indagine di vaste proporzioni scuote il settore della grande distribuzione organizzata e tocca direttamente anche la provincia di Frosinone. Al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord è finita la società PAC2000A, prima Cooperativa del Consorzio Conad per numero di soci, che vede alla presidenza l’imprenditore di Monte San Giovanni Campano Giovanni Mastrantoni, 59 anni, che risulta tra gli indagati. Leggi