Condanna a Londra per la regina cinese della truffa sui bitcoin

12/11/2025 ECONOMIA Preferisci Informazione.News su Google

Redazione Economia   -   Una condanna esemplare, di undici anni e otto mesi di reclusione, ha posto fine alla latitanza della donna che i media avevano ribattezzato, per la sua opulenza, la "dea cinese del lusso". Zhimin Qian, questo il suo nome, è stata giudicata colpevole dalla Southwark Crown Court di Londra per una colossale operazione di frode e riciclaggio, la quale, a partire dal 2014, ha coinvolto un numero stimato di centoventottomila risparmiatori. La vicenda, che si dipana attraverso continenti e valute digitali, rappresenta uno dei casi più eclatanti di appropriazione indebita di fondi finalizzata all'acquisto di criptovalute, un meccanismo fraudolento che le ha permesso di accumulare un patrimonio illecito di proporzioni inaudite.

Il meccanismo della frode e l'accumulo di bitcoin

Secondo quanto emerso nel corso del processo, la Qian agiva attraverso una società con sede a Tianjin, nella Cina nordorientale, attirando con promesse di facili guadagni una moltitudine di clienti, molti dei quali pensionati. I fondi, sottratti alle vittime che nulla sospettavano, venivano quindi dirottati per acquistare bitcoin, la cui valore è andato crescendo in maniera esponenziale nel corso degli anni. Questo sistema, definito dalla giudice Sally-Ann Hales come un reato architettato "dall'inizio alla fine" dalla stessa imputata, le consentì di accumulare più di sessantunomila bitcoin, il cui controvalore, ai tassi odierni, supera i sei miliardi di dollari. La motivazione alla base di tale piano, come sottolineato in aula, non era altro che "la pura avidità".

La vita opulenta e la cattura nel Regno Unito

Dopo essere fuggita dalla Cina, la donna aveva stabilito la sua nuova residenza nel Regno Unito, insediandosi in una villa a Hampstead, un esclusivo quartiere a nord di Londra. Qui, come riportato dalle cronache, conduceva un tenore di vita sontuoso, esibendo senza remore i frutti della sua illecita attività. La sua latitanza è terminata grazie a un'indagine internazionale sul riciclaggio di denaro, protrattasi per sette anni, che ha infine portato al suo arresto e alla successiva estradizione. Le autorità britanniche, coordinando le proprie attività con quelle investigative cinesi, sono riuscite a ricostruire l'intricata rete di movimenti finanziari e a rintracciare una parte consistente delle criptovalute illecitamente acquisite.

La sentenza e le implicazioni giudiziarie

La dichiarazione di colpevolezza della Qian, resa lo scorso settembre per i reati di acquisizione e possesso illegale di criptovaluta, ha spianato la strada alla sentenza definitiva. La Corte ha riconosciuto il suo ruolo di mente organizzativa dell'intera operazione criminale, un ruolo che non ammetteva attenuanti. La condanna, seppur significativa, si inserisce in un panorama giudiziario che fatica a tenere il passo con la velocità e l'anonimato offerti dalle transazioni in asset digitali. Questo caso, per la sua portata e per le somme in gioco, costituisce dunque un precedente importante nelle cronache giudiziarie internazionali, dimostrando come il riciclaggio di capitali si sia ormai evoluto, sfruttando le innovazioni tecnologiche per occultare provenienze illecite.