Milano, centro di stoccaggio denaro: nove fermi per maxi-frode all'Opera di Firenze
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Redazione Interno
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Un appartamento, apparentemente anonimo, nel tessuto urbano di Milano, intestato a una donna cinese, fungeva da cuore pulsante e, secondo gli investigatori, "da vero e proprio centro di stoccaggio del denaro contante" per una sofisticata organizzazione criminale. Da quella base operativa, infatti, si sarebbero irradiate le fila di una truffa di dimensioni colossali, quantificata in trenta milioni di euro movimentati nel breve volgere di sei mesi, che ha visto tra le vittime di spicco l'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. La rete, i cui membri vantano nazionalità cinese, albanese, nigeriana e italiana, è stata colpita all'alba di giovedì 11 dicembre da un maxi-blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura di Brescia, che ha portato a nove fermi e al sequestro di oltre mezzo milione di euro in contanti, tracciando le sue attività attraverso ben sette province italiane, da Brescia a Prato, da Bergamo a Rieti.
La tecnica del "Man in the middle" e il dirottamento dei bonifici
L'indagine, che muove i primi passi proprio dalla segnalazione dell'ente fiorentino, ha fatto luce su un meccanismo fraudolento noto come "business email compromise" o "Man in the middle". I sospettati, in sostanza, sarebbero riusciti a violare la corrispondenza elettronica tra l'Opera e una ditta fornitrice, incaricata di lavori di ristrutturazione, inserendosi furtivamente nel flusso delle comunicazioni. Questa intrusione ha permesso loro di dirottare un cospicuo bonifico, superiore a un milione e settecentomila euro, verso conti bancari situati nel bresciano, specificamente a Lumezzane, sottraendo così le ingenti somme al legittimo destinatario e avviando un complesso processo di occultamento.
Il riciclaggio attraverso fatture inesistenti e la gestione del contante
La fase successiva all'illecito arricchimento, quella del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, si sarebbe sviluppata attraverso un articolato sistema di false fatturazioni per operazioni commerciali del tutto inesistenti. Tale meccanismo, che implicava l'emissione di documenti contabili fittizi, serviva a dare una parvenza di legalità ai capitali illeciti, ripulendoli e reimmettendoli nel circuito economico formale. La gestione fisica del denaro, tuttavia, rimaneva un aspetto cruciale, come dimostra l'episodio, emerso dalle indagini, relativo a uno dei fermi, durante il quale sarebbero stati lanciati dalla finestra della sua abitazione migliaia di euro in banconote nel tentativo disperato di sottrarli alle perquisizioni. L'appartamento milanese, d'altro canto, costituiva il nodo logistico per l'accumulo e la ridistribuzione del contante, elemento tangibile di un giro d'affari illecito di proporzioni milionarie.
Il coordinamento investigativo e la vastità geografica dell'operazione
L'operazione, denominata con un termine tecnico che gli inquirenti non hanno reso pubblico, ha richiesto un'ampia e simultanea mobilitazione di forze di polizia in diverse regioni d'Italia, coprendo un arco geografico che dal Nord si estendeva fino al Centro. L'attività investigativa, concentrata non solo sugli autori materiali della frode informatica ma anche su tutti coloro che hanno facilitato il riciclaggio, ha evidenziato la natura transnazionale e ramificata del sodalizio criminale. I provvedimenti restrittivi e i sequestri sono l'esito di un'indagine approfondita che ha ricostruito meticolosamente il percorso del denaro, dalle email contraffatte fino ai luoghi fisici dove il contante veniva ammassato e successivamente smistato, chiudendo il cerchio su un'attività che sfruttava le vulnerabilità del digitale per alimentare un flusso di liquidità illecita da gestire nel mondo reale.
