Banca Progetto sotto commissariamento per connessioni con la 'ndrangheta

25/10/2024 INTERNO Preferisci Informazione.News su Google

Redazione Interno   -   Negli ultimi anni, il settore bancario italiano è stato sottoposto a un controllo sempre più rigoroso da parte delle autorità, in particolare per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Un caso recente che ha fatto discutere è quello di Banca Progetto, un istituto milanese finito sotto amministrazione giudiziaria a causa di presunti collegamenti con membri della 'ndrangheta, coinvolti in operazioni finanziarie sospette. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la banca, per aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro.

I finanziamenti, garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, erano destinati a sostenere l'economia nell'emergenza del Covid o a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Tuttavia, dall'analisi dei fascicoli bancari è emerso che Banca Progetto, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali. Queste società erano oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l'aggravante del metodo mafioso, consistito nell'agevolazione della 'locale' di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Il procedimento di prevenzione nei confronti della banca guidata da Paolo Fiorentino ha messo in luce come l'istituto abbia concesso prestiti a società legate alla 'ndrangheta, eludendo le normative antiriciclaggio e sfruttando le garanzie statali. Questo caso rappresenta un esempio significativo delle sfide che il settore bancario italiano deve affrontare per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e garantire la trasparenza e la legalità delle operazioni finanziarie.